13860 करोड़ का कालाधन घोषित करने वाले महेश शाह (फाइल फोटो)
खास बातें
- इनके आईडीएस की घोषणा के वक्त से ही संदेह था
- आयकर विभाग इनके मूवमेंट पर नजर रख रहा था.
- शाह की स्वयं की आय सिर्फ डेढ़ लाख रुपये साल थी.
13860 करोड़ रुपये के कालाधन को घोषित करने वाले गुजरात के कारोबारी महेश शाह पर वित्त मंत्रालय आला सूत्रों का कहना है कि इनके आईडीएस की घोषणा के वक्त से ही संदेह था. इसलिए आयकर विभाग इनके मूवमेंट पर नजर रख रहा था.
सूत्रों के अनुसार यह पता लगा कि शाह की स्वयं की आय सिर्फ डेढ़ लाख रुपये साल थी. आईडीएस के आंकड़ों में इनकी घोषणा शामिल नहीं की गई थी. आयकर विभाग ने 30 नवंबर तक इंतज़ार नहीं किया. इससे पहले ही इनके मूवमेंट को देखा.
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पता लगा कि ये कई लोगों के संपर्क में थे और उनसे कह रहे थे कि अगर उन्हें जरूरत हो तो वो अपना काला धन इन्हें दे सकते हैं ताकि 13860 करोड़ रुपये की रकम में उसे घोषित कर 45 प्रतिशत टैक्स देकर और अपना कुछ कमीशन रख काला धन सफ़ेद कर देते.
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इसी तरह मुंबई के चार मुस्लिमों के बारे में पता चला. इन्ही सईद परिवार पहचाना गया है. उन्होंने दो लाख करोड़ रुपये की घोषणा की थी ये कह कर कि अजमेर दरगाह का पैसा है. लेकिन, आयकर विभाग ने पता लगाया कि इनके दावों में दम नहीं था. इनके मकानों पर ताले लगे थे और मोबाइल बंद थे. सरकार ने इन दोनों ही घोषणाओं को आईडीएस के आंकड़ों में शामिल नहीं किया था.