Money Landering

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस: NCP नेता नवाब मलिक की जमानत याचिका पर आज आ सकता है फैसला

  प्रवर्तन निदेशालय ने इस साल फरवरी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता को गिरफ्तार किया था. वह न्यायिक हिरासत में हैं और उनका यहां एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा है.

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  दिल्ली की शराब नीति पर ED ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस, 30 जगह छापे, सिसोदिया बोले- इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा

  ईडी ने मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है. फिलहाल 30 जगहों पर छापेमारी की खबरें भी आ रही है.

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  सबसे बड़े बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने की DHFL प्रमोटरों पर छापेमारी

  सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.

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  कार्ति चिदंबरम को झटका : कोर्ट ने खारिज की अग्रिम जमानत याचिका, HC जाने के लिए मांगा 7 दिन का समय

  कोर्ट ने पिछले हफ्ते दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. प्रवर्तन निदेशालय ने हाल ही में कांग्रेस नेता के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था

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  रॉबर्ट वाड्रा ED दफ्तर से बाहर निकले, 'चौकीदार चोर है' की नारेबाजी होने लगी!

  रॉबर्ट वाड्रा से मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में ED ने चौथी बार बुधवार को फिर पूछताछ की. पूछताछ में लंदन समेत उनकी तमाम संपत्तियों की जानकारी ली गई. बुधवार को सुबह रॉबर्ट वाड्रा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे. वाड्रा से करीब साढ़े तीन घंटे पूछताछ चली.

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  मनी लांड्रिंग मामला : पी चिदम्बरम से ED ने की लंबी पूछताछ

  आईएनएक्स मीडिया से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से लंबी पूछताछ की. इससे पहले गुरुवार को उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम से 6 घंटे पूछताछ हुई थी. आरोप है कि नियमों को ताक पर रखकर आईएनएक्स मीडिया को विदेशी निवेश की मंजूरी दी गई और इसके बदले करोड़ों रुपये की घूस ली गई.

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  सोनिया गांधी के करीबी अहमद पटेल के घर पहुंचाई गई 25 लाख रुपये की रिश्वत : जांच एजेंसी

  ईडी ने दिल्ली की एक कोर्ट को बताया है कि उसके पास कांग्रेस नेता अहमद पटेल के आवास पर 25 लाख रुपये पहुंचाए जाने के सबूत हैं. संदेह है कि ये पैसे यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के करीबियों में से एक अहमद पटेल के घर रिश्वत के तौर पर पहुंचाए गए.

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  काले धन को सफेद करने के आरोप में कांग्रेसी नेताओं का करीबी गिरफ्तार, 5,000 करोड़ का है घोटाला

  फर्ज़ी दस्तावेज के ज़रिये बैंकों को हज़ारों करोड़ रुपये का चूना लगाने के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय, यानी ईडी ने गगन धवन नामक एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो कांग्रेस नेताओं का करीबी बताया जाता है.

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  काला धन मामला : वीरभद्र सिंह की पत्नी को गिरफ्तार नहीं करेगा प्रवर्तन निदेशालय

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह को धन शोधन के मामले की जांच के सिलसिले में पूछताछ के दौरान गिरफ्तार नहीं करेगा. ईडी ने न्यायमूर्ति विपिन संघवी से कहा कि प्रतिभा सिंह से नौ अगस्त को पूछताछ होगी.