Kapil Wadhawan

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  ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त

  ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.

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  ईडी की बड़ी कार्रवाई, DHFL बैंक फ्रॉड केस में 185 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां जब्त

  ईडी के मुताबिक, जिन संपत्तियों को अटैच किया गया है, उनमें मुंबई में 154 फ्लैट और 20 फ्लैट से जुड़े रिसीवेबल्स शामिल हैं. ED की जांच CBI की एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी.

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  करोड़ों रुपये की बैंक धोखाधड़ी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वधावन बंधुओं की जमानत रद्द की

  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि  हमें इस बात में कोई झिझक नहीं है कि चार्जशीट दाखिल होने और उचित समय पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी अधिकार के रूप में वैधानिक जमानत का दावा नहीं कर सकते.

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  CBI की विशेष अदालत ने वधावन ब्रदर्स को 8 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेजा

  कोर्ट ने धीरज वधावन और कपिल वधावन को 34000 से ज्यादा बैंक लोन डिफाल्ट मामले में गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे. सीबीआई ने दोनों वधावन बंधुओ की 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी. बचाव पक्ष का कहना था कि कम से कम दिन की रिमांड दी जाए.

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  DHFL घोटालाः CBI ने आरोपियों से एक करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की 25 लग्जरी घड़ियां जब्त

  सीबीआई ने डीएचएफएल, उसके पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कपिल वधावन, निदेशक धीरज वधावन और अन्य पर 34,615 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का आरोप लगाया है.  

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  बॉम्बे हाईकोर्ट में DHFL को मिली बड़ी राहत, CBI के धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त हुई कंपनी

  बॉम्बे HC ने DHFL को सीबीआई द्वारा उसके पूर्व निदेशकों कपिल और धीरज वधावन और Yes Bank के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले में आरोपमुक्त करते हुए उसके विरुद्ध कार्यवाही को बंद कर दिया.

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  जिस अफसर ने DHFL मालिकों के लिए किया था 'लॉकडाउन पिकनिक' का इंतज़ाम, उसे बनाया गया पुणे का पुलिस चीफ

  महाराष्ट्र में आईपीएस अफसर अमिताभ गुप्ता को पुणे सिटी का पुलिस चीफ बनाया गया है. गुप्ता पर कथित आरोप लगे थे कि उन्होंने कोरोनावायरस के दौरान लगे लॉकडाउन में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (DHFL) के मालिक अरबपति भाइयों कपिल वाधवान और धीरज वाधवान की यात्रा के लिए इंतजाम करने के आरोप लगे थे.

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  यस बैंक मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने वाधवान बंधुओं को गिरफ्तार किया

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने डीएचएफएल के प्रवर्तक कपिल और धीरज वाधवान को बृहस्पतिवार को गिरफ्तार कर लिया. वाधवान बंधुओं की यह गिरफ्तारी यस बैंक के संस्थापक और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के मामले में हुई है. अधिकारियों ने बताया कि मुंबई की विशेष अदालत ने दोनों को 10 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया है. वाधवान बंधु फिलहाल जेल में हैं. उन्हें इसी मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है. ईडी अधिकारियों के मुताबिक दोनों को धन शोधन रोकथाम अधिनियम (मनी लॉन्ड्रिंग कानून) की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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  DHFL के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन को लॉकडाउन पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया

  महाराष्ट्र के सतारा जिले के महाबलेश्वर में गुरुवार को डीएफएचएल के प्रमोटर कपिल और धीरज वधावन को कोविड-19 पाबंदियों के उल्लंघन के आरोप में हिरासत में लिया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने वधावन परिवार के सदस्यों समेत 23 लोगों को उनके फार्महाउस में पाया. महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा इस बात की जांच की जाएगी कि वधावन परिवार के 23 सदस्यों को खंडाला से महाबलेश्वर जाने की अनुमति कैसे मिली?