Ed Attache Property

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  आगरा में 598 करोड़ की जमीन अटैच, अंसल प्रॉपर्टीज पर ED की बड़ी कार्रवाई

  ईडी ने  होमबायर्स को परेशानी से बचाने और कब्जे वाले प्रोजेक्ट्स में दखल से बचने के लिए गुरुग्राम की जमीन को अटैच नहीं किया गया. इसलिए ईडी ने आगरा के अलग-अलग गांवों में स्थित वैकल्पिक संपत्तियों को अटैच किया है.

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  PACL केस में ED की सबसे बड़ी कार्रवाई, 10,021 करोड़ रुपये की 247 संपत्तियां अटैच

  ED ने PACL केस में PMLA के तहत 10,021.46 करोड़ की 247 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच कीं. यह कार्रवाई दिल्ली जोनल ऑफिस‑II ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की.

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  अंडमान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक घोटाला: ED की बड़ी कार्रवाई, होटल, रिसॉर्ट और जमीन सहित 200 करोड़ की 51 संपत्तियां अटैच

  जांच में यह भी सामने आया कि एक करोड़ रुपये से ज्यादा के 100 से अधिक हाई-वैल्यू लोन नियमों की अनदेखी करते हुए मंजूर किए गए. NABARD की गाइडलाइन, RBI के निर्देश और बैंक के अपने नियमों की खुलेआम अवहेलना की गई.

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  नितिन कसलीवाल पर शिकंजा! लंदन में 150 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच, बैंक घोटाले का आरोपी

  ईडी ने नितिन कसलीवाल पर बड़ी कार्रवाई करते हुए लंदन में 150 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच कर ली है. कसलीवाल पर भारतीय बैंकों से 1400 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप है. जांच में सामने आया कि उन्होंने टैक्स हेवन देशों में ट्रस्ट और कंपनियों के जरिए संपत्ति छिपाई.

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  अवैध खनन कर कैश में खरीदी प्रॉपर्टी, हैदराबाद में ED ने अटैच की 80.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां

  Hyderabad Raid: जांच के दौरान ED ने कई ठिकानों पर तलाशी ली, जहां से बड़ी संख्या में असली प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए. ये भी पता चला कि ये प्रॉपर्टीज़ भले ही अलग-अलग लोगों के नाम पर थीं, लेकिन असली मालिक गुडेम माधुसूदन रेड्डी ही हैं.

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  ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 3,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियां अटैच कीं, पाली हिल वाला घर भी शामिल

  ईडी की जांच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (RCFL) से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग और फंड डाइवर्जन के मामले में चल रही है. जांच में सामने आया कि 2017 से 2019 के बीच यस बैंक ने RHFL और RCFL में करीब ₹5,000 करोड़ का निवेश किया था.

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  आतंकी फंडिंग केस: सिमी-इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े मामले में ED ने लाखों की संपत्ति की अटैच

  आतंकी फंडिंग केस (Terror Funding Case) की जांच में पता चला कि इस नेटवर्क में राजू खान अहम कड़ी था. उसके बैंक अकाउंट में 48.82 लाख रुपये कैश जमा हुए थे. उसने इनमें से 42.47 लाख रुपये आगे SIMI और IM से जुड़े लोगों तक पहुंचाए गए.

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  ईडी ने सूरत में 204 करोड़ के डायमंड घोटाले का किया खुलासा, यूनिवर्सल जेम्स के मालिक की संपत्ति अटैच

  डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI), सूरत को इस फर्जीवाड़े की सूचना मिली थी. जांच के दौरान दो एक्सपोर्ट शिपमेंट्स की पड़ताल की गई, जिनमें बड़े पैमाने पर हेरा-फेरी सामने आई.

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  एमटेक ऑटो ग्रुप पर ईडी ने कसा शिकंजा, 588 करोड़ की संपत्तियों को किया अटैच

  एमटेक ऑटो ग्रुप की कंपनियों और प्रमोटर अरविंद धाम से जुड़ी 588 करोड़ रुपये की अटैच संपत्तियों में हरियाणा के यमुनानगर जिले के हुंदे वाला, रतौली और कंसापुर गांवों में 28 एकड़ जमीन और पंचकूला जिले के कोट और खांगेसरा गांवों में 67.5 एकड़ जमीन शामिल है.

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  घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी मामले में रामप्रस्‍थ ग्रुप पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 681 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैच

  ईडी के मुताबिक अटैच की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 37डी, 92 और 95 में फैली करीब 226 एकड़ की दो कॉलोनियां और गांव बसई, गदौली कलां, हयातपुर और वाजीरपुर में मौजूद करीब 1700 एकड़ जमीन शामिल है.