'Money Laundering Act (PMLA)'
- 12 न्यूज़ रिजल्ट्स- India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार जून 9, 2023 02:40 PM ISTED ने रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसल को पीएमएलए (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है. उन्हें 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्त में लिया गया है.
- India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार मई 4, 2023 09:28 PM ISTCA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.
- India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सचिन झा शेखर |शनिवार मार्च 11, 2023 11:37 PM ISTजमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.
- India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |शुक्रवार दिसम्बर 23, 2022 06:15 PM ISTकप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.
- India | Reported by: आशीष भार्गव |बुधवार अगस्त 24, 2022 07:40 PM ISTमनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल समीक्षा करेगा. PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. CJI एनवी रमना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला किया है.
- India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार जुलाई 27, 2022 06:00 PM ISTSC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है.
- India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |बुधवार दिसम्बर 15, 2021 05:03 PM ISTचीफ जस्टिस एनवी रमना , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप PMLA के तहत दस हजार रुपए के मामले को सौ रुपए के मामले की गंभीरता और अपराध की तीव्रता पर अपनी मनमर्जी से एक जैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं.
- Crime | भाषा |मंगलवार अप्रैल 24, 2018 08:39 PM ISTप्रवर्तन निदेशालय ने यहां एक शख्स को कथित तौर पर कारोबार आधारित धन शोधन गिरोह के संचालन के सिलसिले में गिरफ्तार किया है.
- India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |गुरुवार जुलाई 27, 2017 06:54 PM ISTइससे पहले, इसी महीने सीबीआई ने एक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ कई जगहों पर छानबीन की थी.
- India | ख़बर न्यूज़ डेस्क |बुधवार जुलाई 19, 2017 08:20 PM ISTभारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर शिकंजा और कड़ा करते हुए अधिकारियों की एक टीम लंदन रवाना की है. विजय माल्या पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वह इस समय लंदन में है.