'Money Laundering Act (PMLA)'

ED ने रियल एस्टेट कंपनी M3M के प्रमोटर रूप बंसल को पीएमएलए (PMLA) के तहत गिरफ्तार किया है. उन्‍हें 400 करोड़ रुपये से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्त में लिया गया है.

CA, CS, ICWA को अपने क्लाइंट के सौदों से पहले उनकी वित्तीय स्थिति और ओनरशिप की सही जानकारी पता करना होगा. जैसे कि फंड का सोर्स क्या है और वाजिब है या नहीं. सौदे का मकसद क्या है.

जमीन के बदले नौकरी घोटाला में तेजस्वी यादव को आज यानी शनिवार को सीबीआई ने अपने दिल्ली दफ्तर में तलब किया था. इस मामले में लालू यादव और उनका पूरा परिवार सीबीआई की जांच की जद में है.

कप्पन को सितंबर में सुप्रीम कोर्ट से गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत दायर आतंकवादी मामले में जमानत मिल गई थी, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से भी कप्पन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दायर किया गया था. इसलिए कप्पन को लखनऊ जेल में ही रहना पड़ा.

मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के फैसले की सुप्रीम कोर्ट कल समीक्षा करेगा. PMLA के तहत ED की शक्तियों पर फैसले पर पुनर्विचार किया जाएगा. याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई होगी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को सुनवाई करेगा. कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होगी. CJI एनवी रमना, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने यह फैसला किया है.

SC ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधि का देशों की संप्रभुता और अखंडता पर अंतरराष्ट्रीय प्रभाव पड़ता है. मनी लॉन्ड्रिंग को दुनियाभर में अपराध का एक गंभीर रूप माना गया है और अंतरराष्ट्रीय निकायों ने भी कड़े कानून बनाने की सिफारिश की है.

चीफ जस्टिस एनवी रमना , जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि आप PMLA के तहत दस हजार रुपए के मामले को सौ रुपए के मामले की गंभीरता और अपराध की तीव्रता पर अपनी मनमर्जी से एक जैसी ही कार्रवाई कर रहे हैं.

प्रवर्तन निदेशालय ने यहां एक शख्स को कथित तौर पर कारोबार आधारित धन शोधन गिरोह के संचालन के सिलसिले में गिरफ्तार किया है.

इससे पहले, इसी महीने सीबीआई ने एक आपराधिक प्राथमिकी दर्ज की थी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ कई जगहों पर छानबीन की थी.

भारत सरकार ने भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर शिकंजा और कड़ा करते हुए अधिकारियों की एक टीम लंदन रवाना की है. विजय माल्या पर बैंकों का 8000 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है और वह इस समय लंदन में है.