Shell Companies Busted

• 

  20 फर्जी कंपनियां, 180 करोड़ का लेन-देन, होटल में मिला मालिक का शव... दिल्ली में बड़े ठगी नेटवर्क का भंडाफोड़

  Delhi News: मामले में चौंकाने वाला खुलासा तब हुआ, जब यह सामने आया कि जिन राजेश खन्ना के नाम पर कंपनियां खोली गई थीं, उनकी FIR दर्ज होने के बाद नोएडा के एक होटल में मौत हो गई. जांच से साफ है कि उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, जबकि असली खेल सुशील चावला और राजेश कुमार चला रहे थे.

• 

  ईस्ट इंडिया, स्टार ट्रेडिंग, इंदिरा ओवरसीज... गाजियाबाद में फर्जी दूतावास चला रहे शातिर ठग की कंपनियां, पढ़ें

  यूपी एसटीएफ का दावा है कि हर्ष वर्धन जैन के दुबई में 6, मॉरीशस में 1, इंग्लैंड में 3 और भारत में 1 बैंक खाता है. एहसान अली सैयद हैदराबाद का रहने वाला है. लेकिन उसने अब तुर्किए की नागरिकता ले ली है. चंद्रास्वामी ने हर्षवर्धन जैन को इसी के पास लंदन भेजा था.

• 

  सीबीआई ने 2900 करोड़ रुपये का हेरफेर करने वाली 339 शेल कंपनियों को पकड़ा

  सीबीआई ने शेल कंपनियों के खिलाफ अपनी तीन वर्ष की जांच के दौरान बीते तीन साल में 339 शेल कंपनियों के एक जाल का पता लगाया है जिनके जरिए कथित तौर पर 2900 करोड़ रुपये की बड़ी राशि को इधर उधर किया गया. सीबीआई सूत्रों का कहना है कि इन शेल कंपनियों का इस्तेमाल बैंकों के ऋण के गबन करने तथा फर्जी बिलों और 'धन को घुमाफिरा कर लाकर' करों की चोरी व कालाधन सृजित करने में किया गया.