Pmla Court Mumbai

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  अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला

  ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची  (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.

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  राज कुंद्रा के पास 150 करोड़ के बिटकॉइन होने का दावा, PMLA कोर्ट ने जारी किया समन

  जांच एजेंसी ईडी का आरोप है कि कुंद्रा को गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम के मास्टरमाइंड अमित भारद्वाज से यूक्रेन में माइनिंग फार्म लगाने के लिए 285 बिटकॉइन मिले थे, जिनकी कीमत 150 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है.

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  मुंबई के विशेष पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी की 39 संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी

  मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत (PMLA Court) ने भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी (Nirav Modi) की 39 संपत्तियों को जब्त करने की अनुमति दी है. कोर्ट ने पीएनबी के उस आवेदन को भी स्वीकार कर लिया है जिसमें नीरव मोदी और उनकी कंपनियों द्वारा गिरवी रखी गई या बंधक की गई 9 संपत्तियों की मांग की गई थी. विशेष PMLA अदालत द्वारा दिसंबर 2019 में FEO अधिनियम के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था.

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  शिव सेना नेता संजय राउत को बड़ा झटका, न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ी

  मुंबई की स्पेशल PMLA अदालत ने पात्रा चॉल भूमि घोटाला मामले में राउत की न्यायिक हिरासत 5 सितंबर तक बढ़ा दी है. दरअसल ईडी (ED) ने पात्रा चॉल घोटाले में राउत को 31 जुलाई की देर रात को गिरफ़्तार किया था.

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  नवाब मलिक PMLA केस : ED की चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान,  D गैंग के साथ साजिश रचने के आरोप

  अदालत ने ये भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ शिकायत में लगाए गए आरोपों और रिकॉर्ड में रखे गए विभिन्न दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार हैं.  इसलिए  मेरी राय है कि मुकदमे की प्रक्रिया की आवश्यकता है.