Ireo Group

• 

  मनी लॉन्डरिंग केस में ED ने एम3एम ग्रुप के डायरेक्टर रूप कुमार बंसल को किया गिरफ्तार

  प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कथित धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में गुरुग्राम स्थित रियल्टी कंपनी एम3एम (M3M) के निदेशक रूप कुमार बंसल को गिरफ्तार किया है. ईडी ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर यह जानकारी दी. ईडी के बयान के मुताबिक, रूप कुमार बंसल को गुरुवार को धनशोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में उन्हें हरियाणा के पंचकूला में एक विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसने उन्हें सात दिन की ईडी हिरासत में भेज दिया.

• 

  प्रवर्तन निदेशालय ने IREO ग्रुप के MD ललित गोयल के खिलाफ दाखिल की चार्जशीट

  जांच एजेंसी ने गोयल और अन्य पर एक रियल एस्टेट धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है. ईडी के मुताबिक, 1050 घर खरीदारों और आईआरईओ की विभिन्न परियोजनाओं के निवेशकों सहित अन्य ने अग्रिम भुगतान किया था लेकिन उन्हें बुक किये गये फ्लैट/ भूखंड अब तक नहीं मिले.

• 

  ED ने कथित मनी लॉन्डरिंग केस में IREO ग्रुप चेयरमैन ललित गोयल को गिरफ्तार किया

  साल 2010 में ललित गोयल ने 73 मिलियन अमेरिकी डॉलर अलग-अलग ट्रस्ट में स्थानांतरित किए थे, जिसकी ED जांच कर रही थी. ये पैसा निवेशकों का था.