Hawala Traders

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  किताबों के बीच विदेशी करेंसी, पुणे एयरपोर्ट पर हवाला के 4 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ 3 छात्र गिरफ्तार

  पुणे एयरपोर्ट पर AIU के अधिकारियों ने दुबई से लौट रहे तीन छात्रों के बैग से किताब के पन्नों के बीच से चार लाख से अधिक अमेरिकी करेंसी को जब्त किया है. जब्त राशि भारतीय मुद्रा में करीब साढ़े तीन करोड़ रुपए है.

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  नोएडा : 6 राज्यों के 8 हवाला कारोबारी अरेस्ट, करोड़ों का कैश लेकर पहुंचे थे डील करने

  पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 कारों को भी जब्त किया है, बताया जा रहा है कि इन कारों से ही करोड़ों रुपए का कैश बरामद हुआ है.

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  कालेधन को सफेद करने वाला हवाला कारोबारी पारस लोढ़ा गिरफ्तार

  प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हवाला व्यापारी पारस मल लोढ़ा को 25 करोड़ रुपये मूल्य से अधिक के पुराने नोटों को नई मुद्रा में बदलने के आरोप में गिरफ्तार किया है.