'Money laundering'
- 547 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |सोमवार नवम्बर 6, 2023 05:52 PM IST सत्येंद्र जैन की ओर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चार्जशीट में कही गई बातों को ईश्वरीय सत्य नहीं माना जा सकता हैं.
India | Edited by: Samarjeet Singh |शुक्रवार नवम्बर 3, 2023 10:30 AM IST ED ने जिन अधिकारियों के घरों पर छापेमारी की है उनमें पीएचई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल के घर भी शामिल हैं.
India | Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार नवम्बर 1, 2023 05:42 PM IST जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड से जुड़े एक कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने 500 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है. इन संपत्तियों में लंदन, दुबई और भारत के अलग-अलग राज्यों में जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता गोयल और बेटे निवान गोयल सहित कंपनियों और लोगों के नाम पर रजिस्टर्ड 17 आवासीय फ्लैट, बंगले और कामर्शियल बिल्डिंग शामिल हैं.
India | Edited by: तिलकराज |मंगलवार अक्टूबर 31, 2023 01:49 PM IST ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए दो नवंबर को तलब किया है. आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी. यह पहली बार है जब केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा है. अप्रैल में इस मामले में सीबीआई ने उनसे पूछताछ की थी.
Uttar Pradesh | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार अक्टूबर 28, 2023 04:57 PM IST लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अनिशा कुमारी |गुरुवार अक्टूबर 19, 2023 12:41 PM IST Money laundering case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन को खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. इसके बाद से वह लगातार जमानत पर हैं.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |बुधवार अक्टूबर 18, 2023 05:18 PM IST सुप्रीम कोर्ट की विशेष पीठ ने कुछ PMLA प्रावधानों की समीक्षा को "राष्ट्रीय हित में" एक महीने के लिए स्थगित करने की केंद्र की मांग को खारिज कर दिया.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |मंगलवार अक्टूबर 10, 2023 06:06 PM IST ईडी की जांच में पता चला कि भूपेन्द्र सारण ने दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर सीनियर टीचर ग्रेड II प्रतियोगी परीक्षा, 2022 के सामान्य ज्ञान का पेपर लीक किया था.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार अक्टूबर 10, 2023 04:11 PM IST रिमांड बढ़ाने की मांग करते हुए ED ने कहा कि संजय सिंह सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं. ईडी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि संजय सिंह हिरासत में सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे है और जांच में सहयोग नहीं कर रहे.
India | Edited by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार अक्टूबर 5, 2023 09:10 PM IST Mahadev Betting App के प्रमोटर इसे गेमिंग ऐप बताते हैं लेकिन जांच एजेंसी को शक था कि इस ऐप के माध्यम से सट्टेबाजी का धंधा किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसमें कई रसूखदारों ने अपना पैसा लगाया है. इस एप में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगे होने का भी शक है.
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