'Money laundering'
- 553 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सूर्यकांत पाठक |रविवार मार्च 10, 2024 10:01 PM IST प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) की एफआईआर के आधार पर जफर सादिक ड्रग्स कनेक्शन मामले में मनी लॉन्डरिंग का मामला दर्ज किया है. जफर सादिक डीएमके का नेता रहा है. उसे कल एनसीबी ने जयपुर से गिरफ्तार किया था. इससे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: रितु शर्मा |मंगलवार मार्च 5, 2024 02:07 PM IST मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को सितंबर 2019 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था.
India | Reported by: भाषा |शुक्रवार मार्च 1, 2024 10:04 PM IST पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिखित और मौखिक जवाब पर विचार करने के बाद, एफआईयू के निदेशक ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पेटीएम के खिलाफ आरोप को सही पाया.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Edited by: बिक्रम कुमार सिंह |बुधवार फ़रवरी 28, 2024 08:12 AM IST अब्दू रोजिक सोशल मीडिया सनसनी हैं. बिग बॉस से पहले वो अपनी गायकी और एक्टिंग को लेकर सुर्खियों में रहते थे. बिग बॉस के बाद उनकी और लोकप्रियता भारत में बढ़ी है. अब्दु रोजिक मुंबई में एक रेस्टोरेंट के भी मालिक हैं. इनके रेस्टोरेंट का नाम बुरगिर है.
India | Edited by: स्वेता गुप्ता |शुक्रवार फ़रवरी 23, 2024 09:17 AM IST ईडी ने जमीन कब्जाने से जुड़े मामले में मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case On Shah Jahan Sheikh) का केस दर्ज किया है. ईडी के अधिकारी शाहजहां शेख और उससे जुड़े लोगों के यहां छापेमारी कर रहे हैं.
India | Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शुक्रवार फ़रवरी 16, 2024 10:43 PM IST ईडी ने समन का पालन नहीं करने पर केजरीवाल के खिलाफ तीन फरवरी को एक नयी शिकायत दर्ज कराई थी. ‘आप’ संयोजक ने पहले ईडी को पत्र लिखकर उन्हें जारी किए गए समन को ‘‘अवैध और राजनीति से प्रेरित’’ बताया था.
India | Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |शुक्रवार फ़रवरी 16, 2024 07:06 PM IST सीमा शुल्क वित्तीय जांच ब्यूरो की प्रमुख सुजेट इप तुंग-चिंग ने हांगकांग में मीडिया को बताया कि यह अभियान भारत में एक मोबाइल ऐप घोटाले और देश की दो आभूषण कंपनियों से जुड़ा था, जिन्होंने कथित तौर पर लगभग 2.9 अरब हांगकांग डॉलर (37.1 करोड़ अमेरिकी डालर) रकम की हेरफेर की.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: चंदन वत्स |सोमवार फ़रवरी 12, 2024 07:48 PM IST चार्जशीट में लगे आरोपों के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला ने अध्यक्ष रहने के दौरान जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों और दूसरे लोगों के खेल के विकास के नाम पर मिले फंड को डायवर्ट कर उसका निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया.
India | Edited by: स्वेता गुप्ता |शनिवार फ़रवरी 10, 2024 10:28 AM IST CBI ने मई 2023 में समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) और चार अन्य लोगों के खिलाफ ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में FIR दर्ज की थी. वानखेड़े पर 50 लाख रुपए पहली किस्त के रूप में लेने का आरोप भी लगा था.
Utility News | Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी |मंगलवार फ़रवरी 6, 2024 07:13 AM IST Paytm Crisis: पेटीएम ने कहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक बिजनेस जारी रखने के लिए आरबीआई के साथ चर्चा कर रहा है और उनके निर्देशों का पालन करने को तैयार है.
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