'Money laundering'
- 553 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: राजीव रंजन, Edited by: अंजलि कर्मकार |बुधवार जुलाई 12, 2023 05:30 PM IST वित्त मंत्रालय ने बताया कि GST के तहत होने वाले अपराध जैसे फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट, फर्जी चालान आदि को PMLA एक्ट में शामिल किया जाएगा. सरकार के इस फैसले से PMLA एक्ट के तहत GSTN से जानकारी मांगी जा सकेगी.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: अंजलि कर्मकार |शनिवार जुलाई 8, 2023 02:03 PM IST दिल्ली के शराब नीति केस में ईडी ने चल संपत्ति भी कुर्क की है. इसमें मनीष सिसोदिया की 11.49 लाख रुपये की संपत्ति, ब्रिंडको सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक बैलेंस सहित 44.29 करोड़ रुपये शामिल हैं.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |बुधवार जुलाई 5, 2023 06:10 PM IST लीना पॉल के वकील ने कहा कि लीना के खिलाफ कुछ भी संदिग्ध नहीं है, जिससे लगे कि वह मनी लांड्रिंग में शामिल थी. लीना पॉल के वकील ने कहा कि जांच एजेंसी का कहना है कि सुकेश चंद्रशेखर का आपराधिक इतिहास रहा है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, सौरभ शुक्ला, Translated by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार जून 27, 2023 11:34 PM IST सुपरटेक ऑफ कंपनीज और उसके डायरेक्टर्स के खिलाफ पहले से दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अलग-अलग थानों में खरीददारों के साथ धोखाधड़ी के मामले दर्ज थे. ईडी ने मंगलवार को आरके अरोड़ा से पूछताछ की थी. पूछताछ में जब ईडी संतुष्ट नहीं हुई, तो करीब 7:30 बजे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार जून 24, 2023 02:40 PM IST राउज़ एवेन्यु कोर्ट ने नीरज सिंघल को 8 जुलाई तक की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. नीरज सिंघल को वैकेशन स्पेशल जज CBI राजेश कुमार गोयल की अदालत में पेश किया था.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अंजलि कर्मकार |शनिवार जून 17, 2023 02:09 AM IST M3M के निदेशकों की गिरफ्तारी के खिलाफ मुख्य याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 10 दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है. दिल्ली हाईकोर्ट में मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी.
India | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार जून 15, 2023 02:07 AM IST सुप्रीम कोर्ट ने 16 मई को पुलिस और ईडी को बालाजी के खिलाफ जांच की अनुमति दी थी. ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच के सिलसिले में करूर जिले से ताल्लुक रखने वाले द्रमुक के कद्दावर नेता बालाजी से जुड़े परिसरों पर मंगलवार को छापेमारी की थी.
India | Reported by: ख़बर न्यूज़ डेस्क, Edited by: तिलकराज |बुधवार जून 14, 2023 12:25 PM IST ईडी ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे, और बाद में बालाजी को गिरफ्तार कर लिया गया.
India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: तिलकराज |बुधवार जून 14, 2023 03:04 PM IST प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के एक मामले की जांच के तहत मंगलवार को तमिलनाडु के बिजली मंत्री वी सेंथिल बालाजी और कुछ अन्य लोगों के परिसरों पर छापे मारे थे.
India | Reported by: शरद शर्मा |रविवार जून 11, 2023 11:13 AM IST इस बार भूषण समूह के पूर्व प्रमोटर नीरज सिंघल की गिरफ्तारी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है.
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