'Money laundering'
- 553 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Written by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार अगस्त 8, 2023 05:20 PM IST ईडी का आरोप है कि जमीन घोटाले में सीएम सोरेन के साथ उनके परिवार के सदस्यों का भी हाथ है. इस मामले में अब तक 13 लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है.
India | Reported by: ज़ुल्फ़िकार अली, Edited by: तिलकराज |शुक्रवार जुलाई 21, 2023 03:24 PM IST अभी तक ये आधिकारिक जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस मामले में छापेमारी की जा रही है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह कथित चावल घोटाले से जुड़ा हो सकता है.
India | Reported by: भाषा, Edited by: अंजलि कर्मकार |बुधवार जुलाई 19, 2023 11:59 PM IST अनिल परब (58) उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे ) के साथ हैं और पूर्व में उन्होंने इस रिजॉर्ट से संबंध होने से इनकार किया था.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |बुधवार जुलाई 19, 2023 11:26 PM IST बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने जेट एयरवेज (इंडिया) लिमिटेड के फाउंडर नरेश गोयल के मुंबई और दिल्ली स्थित 8 ठिकानों की तलाशी ली. केनरा बैंक ने 538 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का नया केस दर्ज कराया है.
India | Reported by: जे. सैम डेनियल स्टालिन, Translated by: अंजलि कर्मकार |मंगलवार जुलाई 18, 2023 10:17 PM IST तमिलनाडु सरकार के मंत्री के पोनमुडी पर आरोप है कि साल 2007 से 2011 के बीच खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने खनन लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया. इससे सरकारी खजाने को करीब 28 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. इसी मामले में ईडी ने अब पोनमुडी और उनके सांसद बेटे सिगामणि के खिलाफ कार्रवाई की.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: अभिषेक पारीक |सोमवार जुलाई 17, 2023 05:15 PM IST कोर्ट ने तिहाड़ जेल के निदेशक को आरोपी दिनेश अरोड़ा को न्यायिक हिरासत के दौरान दूसरे आरोपियों से अलग जेल में रखने का निर्देश दिया है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अंजलि कर्मकार |सोमवार जुलाई 17, 2023 05:10 PM IST नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज की है. हम नए सिरे से हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने इसकी इजाजत दी है.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: अभिषेक पारीक |शुक्रवार जुलाई 14, 2023 09:50 PM IST ईडी की ओर से ASG एस वी राजू ने कोर्ट को बताया कि गुरुवार को ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मालिक की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है, जबकि नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई दो हफ्ते के बाद है.
Crime | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Edited by: सचिन झा शेखर |शुक्रवार जुलाई 14, 2023 04:05 AM IST ED ने दोनों आरोपियों की 7 दिनों की हिरासत की मांग अदालत से की. प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि हवाला के ज़रिए 270 करोड़ रुपये विदेशी कंपनियों को भेजा गया था.
India | Reported by: NDTV इंडिया, Translated by: अंजलि कर्मकार |बुधवार जुलाई 12, 2023 09:51 PM IST 1984 बैच के इनकम टैक्स कैडर के अफसर एसके मिश्रा अपने समय के सबसे युवा अधिकारी थे. उन्हें 19 नवंबर 2018 को ED का डायरेक्टर बनाया गया था. अब तक उन्हें तीन बार सेवा विस्तार दिया जा चुका है. संजय कुमार मिश्रा नवंबर 2023 तक पद पर रहने वाले थे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वह 31 जुलाई को रिटायर होंगे.
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