'Money laundering'
- 553 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |मंगलवार अक्टूबर 3, 2023 09:46 PM IST सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने एम3एम (M3M) समूह के कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) पर सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, ED अपने कामकाज में पारदर्शी और निष्पक्ष रहे, प्रतिशोधी ना बने. आपको देश की आर्थिक सुरक्षा बनाए रखनी है. सुप्रीम कोर्ट ने M3M समूह के दो निदेशकों को तत्काल रिहा करने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है.
India | Reported by: आशीष भार्गव |मंगलवार अक्टूबर 3, 2023 01:02 PM IST सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 167 का अनुपालन आवश्यक रूप से करना होगा. मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) पर अंकुश लगाने में ईडी की कार्रवाई निष्पक्ष मानी जाती है, प्रतिशोधात्मक नहीं.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सचिन झा शेखर |मंगलवार सितम्बर 26, 2023 03:27 PM IST जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बेंच इस मामले पर सुनवाई करेगी.
India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: स्वेता गुप्ता |मंगलवार सितम्बर 26, 2023 02:57 PM IST दिल्ली शराब नीति घोटाला (Delhi Liquor Scam) मामले में फंसी तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने ईडी के समन को चुनौती दी है कि वह किसी महिला को पूछताछ के लिए अपने दफ्तर नहीं बुला सकती.
India | Reported by: आशीष भार्गव |सोमवार सितम्बर 18, 2023 01:50 PM IST हेमंत सोरेन के अनुसार, ये समन 'अपमानजनक, अनुचित और अवैध' होने के अलावा, किसी राज्य के मुख्यमंत्री के उच्च पद को कमजोर करने के लिए हैं.
India | Edited by: अनिशा कुमारी |शनिवार सितम्बर 16, 2023 03:12 PM IST Mahadev App Scam: छत्तीसगढ़ निवासी रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रमोटर हैं और वर्तमान में ईडी के रडार पर हैं
Bihar | Reported by: भाषा |गुरुवार सितम्बर 14, 2023 04:28 AM IST प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने जनता दल (यूनाइटेड) के बिहार विधान परिषद सदस्य (MLC) राधाचरण शाह को उनके खिलाफ धन शोधन मामले की जांच के तहत बुधवार देर रात आरा (भोजपुर जिला) स्थित उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया. ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि जेडीयू एमएलसी शाह को केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा बुधवार को आरा में उनके परिसर में दिनभर चले तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया.
India | Reported by: ANI, Translated by: पीयूष |मंगलवार सितम्बर 5, 2023 07:55 AM IST ईडी द्वारा भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भुवनेश्वर द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की गई थी.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |गुरुवार अगस्त 17, 2023 11:47 PM IST प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को कहा कि तमिलनाडु में गिरफ्तार किए गए मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी के बैंक खातों के विश्लेषण से पता चलता है कि उनमें बड़े पैमाने पर नकदी जमा हुई है. केन्द्रीय एजेंसी ने राज्य के परिवहन विभाग में कथित नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में डीएमके नेता बालाजी के खिलाफ कुछ ही दिन पहले आरोपपत्र दाखिल किया है.
India | Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर |बुधवार अगस्त 16, 2023 07:42 PM IST न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन ने ईडी को अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया. मामले में अगली सुनवाई सितंबर में होगी. इससे पहले, ईडी ने उच्च न्यायालय से कहा था कि वह वाद्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है. एजेंसी ने आरोप लगाया था कि मामले में ‘‘पैसे के लेन-देन की कड़ी’’ सीधे तौर पर उनसे जुड़ी हुई है.
और पढ़ें »
'Money laundering' - 236 वीडियो रिजल्ट्स
और देखें »
'Money laundering' - 2 वेब स्टोरीज़ रिजल्ट्स
Money laundering वीडियो
Money laundering से जुड़े अन्य वीडियो »