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ABG Shipyard Case: सीबीआई ने एबीजी शिपयार्ड और उनके निदेशकों पर कथित तौर पर 28 बैंकों से 22,842 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. केंद्रीय जांच ब्यूरो का कहना है कि एबीजी शिपयार्ड और उनके डायरेक्टर्स ऋषि अग्रवाल, संथनम मुथुस्वामी और अश्विनी अग्रवाल ने बैंकों से 22 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की धोखाधड़ी की है. एबीजी शिपयार्ड और उसकी फ्लैगशिप कंपनी जहाजों के निर्माण और उनकी मरम्मत का कारोबार करती है. शिपयार्ड्स गुजरात के दाहेज और सूरत में स्थित हैं. एसबीआई की शिकायत के अनुसार, कंपनी ने उससे 2925 करोड़ रुपये कर्ज लिया था. जबकि आईसीआईसीआई से 7089 करोड़, आईडीबीआई से 3634 करोड़ से, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1614 करोड़, पीएनबी से 1244 करोड़ और आईओबी से 1228 करोड़ रुपये का बकाया है.
अर्नेस्ट एंड यंग की 18 जनवरी 2019 को सौंपी गई फोरेंसिक रिपोर्ट के ऑडिट (अप्रैल 2012 से जुलाई 2017) से पता चलता है कि आरोपियों ने साजिश रची और पैसे का दूसरी जगह स्थानांतरण, अनियमितता किया और आपराधिक साजिश की. सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर में यह कहा गया है. केंद्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि यह धोखाधड़ी फंड के डायवर्जन, वित्तीय अनियमितता और बैंक के फंड की कीमत पर गैरकानूनी गतिविधियों के जरिये की गई.
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में अब आगे जांच शुरू कर दी है. सभी संबंधित दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है. इससे पहले हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) द्वारा पंजाब नेशनल बैंक (PNB Bank Fraud) के साथ 14 हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला बेहद चर्चित रहा था. नीरव मोदी की देश और विदेश में काफी संपत्तियां जब्त भी की जा चुकी हैं. उसे लंदन से भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिश भी चल रही है. वहीं विजय माल्या (Vijay Mallya) पर भी करीब 9 हजार करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी का मामला भी सुर्खियों में हैं. उसे भी भारत प्रत्यर्पित करने की कवायद आखिरी चरण में है.