'फर्जी कंपनियां'

मध्य प्रदेश में 500 करोड़ के अंतरराज्यीय हवाला रैकेट का भंडाफोड़ होने के सात साल बाद इस मामले में ब्यौरा सामने आए है कि कैसे दस्तावेज और गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के बैंक खातों का इस्तेमाल करके पैसे इधर से उधर कर लिए जाते थे. इस मामले में एक बलशाली विधायक के करीबी लोगों की कथित संलिप्तता पाई गई थी और इस मामले की जांच कर रहे एक पुलिसकर्मी का ट्रांसफर किया गया था.

उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्यबल (STF) ने माफिया एवं दिवंगत पूर्व सांसद अतीक अहमद के मेरठ निवासी एक रिश्‍तेदार कमर अहमद काजमी को फर्जी कंपनियां बनाकर फर्जी ई-वे बिल के जरिए 100 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व की क्षति पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. एसटीएफ के एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

जीएसटी इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारियों ने कहा कि चेन्नई निवासी और उसके सहयोगियों ने गरीब लोगों को बैंक लोन का वादा किया और प्रोसेस के लिए उनके आधार कार्ड और पैन कार्ड के डिटेल हासिल किए. फिर उनके नाम पर कई फर्जी कंपनियां खोलीं.

AI Spam Filter: भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन सहित टेलीकॉम कंपनियों ने TRAI के नए नियमों का पालन करने और एआई फिल्टर लॉन्च करने पर सहमति जाहिर की है.

इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की स्टार रेटिंग देखकर अगर आप बिजली का बिल बचाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. बाजार में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट पर फर्जी तरीके से ज्यादा स्टार शो कर रही हैं. ऐसे बिजली के सामान लेने पर आपको बिजली बचत की जगह बिजली के ज्यादा बिल के तौर पर चपत लगने की संभावना ज्यादा होती है. 

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने एक ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के पास से 50 से ज्यादा भारतीय सिम कार्ड भी बरामद हुए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपी हिंदुस्तान में बैठकर फर्जी कंपनियां बनाते थे और उसके बाद उन कंपनियों के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट खुलवाते थे.

ED ने आरोपी ताहिर के खिलाफ मनी लांड्रिंग का मामला दर्ज किया है. उस पर दंगों में बड़े पैमाने पर फंडिंग का आरोपलगाया गया है. आरोप है कि ताहिर की कई सेल कंपनियां है. ED ने करीब डेढ़ महीने पहले ही PMLA के तहत केस रजिस्टर किया था, आरोप था कि फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर करीब 1 करोड़ 16 लाख रुपये एन्टी CAA प्रोटेस्ट और दंगों के लिए कैश में फाइनेंस किया था.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने आम्रपाली ग्रुप के दो बड़े अधिकारियों चीफ फाइनेंस अफसर चंद्रप्रकाश वाधवा और आडिटर अनिल मित्तल को गिरफ्तार किया है. इन लोगों ने कई फर्जी कम्पनियां बना रखी थीं जिसमें बड़े स्तर पर फंड ट्रांसफर किया गया.

कर्नाटक के बेंगलुरु में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाते हुए एक बड़े घोटाले को अंजाम दे दिया गया. इस अरबों रुपये के हलाल घोटाले से पहले ही इसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कर्नाटक सरकार को चेताया लेकिन पूर्व की सिद्धरमैया सरकार और मौजूदा कुमारस्वामी सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की. नतीजा सामने है...घोटाले के शिकार हुए सैकड़ों लोगों ने अपनी जीवन भर की कमाई खो दी. 'हलाल की कमाई' के फेर में अपनी जमा पूंजी गंवा दी. घोटालेबाजों ने मुस्लिम समुदाय को उसकी धार्मिक मान्यता का फायदा उठाकर शिकार बनाया.

जीडीपी का आंकड़ा बढ़ा-चढ़ा कर बताने के लिए फ़र्ज़ी कंपनियों का इस्तमाल किया गया है. नेशनल सैंपल सर्वे (NSSO) ने एक साल लगाकर एक सर्वे किया मगर उसकी रिपोर्ट दबा दी गई. पहली बार सर्विस सेक्टर की कंपनियों का सर्वे हो रहा था. इसके लिए NSSO ने कारपोरेट मंत्रालय से सर्विस सेक्टर की कंपनियों का डेटा लिया. जब उन कंपनियों का पता लगाने गए तो मालूम ही नहीं चल पाया.