'पीएनबी घोटाला'
- 242 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: गुणातीत ओझा |शुक्रवार जून 4, 2021 04:04 PM IST भगोड़े मेहुल चोकसी (Mehul Choksi) को डोमिनिका (Dominica) लेने गई भारत की बहु-एजेंसी टीम को खाली हाथ वापसी करनी पड़ी है. कैरिबियाई देश के हाईकोर्ट ने चोकसी की प्रत्यर्पण (Mehul Choksi extradition) याचिका पर सुनवाई की तारीख को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया है.
India | Reported by: अरविंद गुणशेखर |गुरुवार जून 3, 2021 12:19 PM IST डोमिनिका की एक कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को जमानत देने से इनकार कर दिया है. चौकसी भारत में ₹ 13,500 करोड़ के लोन घोटाला मामले में वांटेड है. उसे चोकसी को कैरिबियाई द्वीपीय देश में कथित तौर पर अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए 23 मई को अरेस्ट किया गया था.
India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Translated by: प्रमोद कुमार प्रवीण |रविवार मई 30, 2021 10:41 PM IST उसके डोमिनिका से प्रत्यर्पण की गंभीर कोशिशों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत ने एक प्राइवेट जेट भी भेजा है, ताकि बिना अड़चन के चोकसी को सीधे भारत लाया जा सके. वहीं सीबीआई और ईडी के सूत्रों ने कहा कि केस की फाइलें डोमिनिका भेजी गई हैं.
India | Reported by: अरविंद गुणशेखर |शनिवार मई 29, 2021 12:30 PM IST डोमिनिका की अदालत ने अपने आदेश में दो जून को होने वाली अगली सुनवाई तक चोकसी को देश से बाहर भेजने पर रोक लगाई है. कोर्ट ने मेहुल चोकसी को चिकित्सकीय देखभाल के लिए डोमिनिका-चाइना फ्रैंडशिप अस्पताल ले जाने और उसके कोविड टेस्ट का निर्देश दिया है.
India | Reported by: नीता शर्मा, Edited by: गुणातीत ओझा |शनिवार मई 29, 2021 12:38 AM IST पीएनबी घोटाले में भारत से फरार आरोपी मेहुल चोकसी को वकील ने दावा किया है कि चोकसी को जबरन अगवा कर एंटीगुआ से डॉमिनिक ले जाया गया. चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने बताया कि चोकसी को एंटीगुआ से जबरन एक जहाज में बैठाया गया और उसे डोमिनिक ले जाया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि चोकसी के शरीर पर बल प्रयोग के निशान हैं.
India | Reported by: नीता शर्मा, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार मई 28, 2021 11:06 AM IST PNB Fraud Case: एंटीगुआ के प्रधान मंत्री गैस्टन ब्राउन ने चोकसी को सीधे भारत वापस भेजने के लिए डोमिनिका से पूछा था लेकिन उसके वकीलों ने इसका विरोध किया. वकीलों ने कोर्ट में कहा कि वांछित व्यवसायी को भारत नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वह अब वह भारत का नागरिक नहीं है.
India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार मई 28, 2021 08:57 AM IST मेहुल चोकसी को तब पकड़ा गया, जब वह एंटीगुआ से क्यूबा भागने की कोशिश कर रहा था, जहां वह भारत छोड़ने के बाद 2018 से रह रहा था. उसने कथित तौर पर एंटीगुआ छोड़ दिया और पड़ोसी देश के लिए एक नाव पकड़ी थी लेकिन वह डोमिनिका चला गया. उसके खिलाफ इंटरपोल का लुकआउट सर्कुलर था, जिसके आधार पर उसे पुलिस ने डोमिनिका के एक समुद्र तट से पकड़ लिया था.
India | Reported by: अरविंद गुणशेखर, Edited by: नवीन कुमार |गुरुवार जनवरी 7, 2021 07:14 PM IST पूर्वी मोदी एक बेल्जियम की नागरिक हैं, जबकि उनके पति मियांक मेहता ब्रिटिश नेशनल हैं. दोनों ने पिछले साल मुम्बई में विशेष अदालत में अर्जी दाखिल की थी और मामले में माफी मांगी थी.
India | Reported by: भाषा |बुधवार जनवरी 6, 2021 02:01 AM IST मनी लांड्रिंग निरोधक कानून (पीएमएलए) के तहत मामलों को देखने वाले विशेष न्यायाधीश वी सी बर्डे ने सोमवार को सरकरी गवाह बनने को लेकर पूर्वी द्वारा दिये गये आवेदन को स्वीकार कर लिया. आदेश मंगलवार को उपलब्ध कराया गया. अदालत ने कहा कि मामले में माफी मांगने के बाद आरोपी (पूर्वी अग्रवाल) अब सरकारी गवाह होगी. बेल्जियम की नागरिक पूर्वी प्रवर्तन निदेशाल्य द्वारा दर्ज मामले में आरोपी है.
India | Translated by: सिद्धार्थ चौरसिया |रविवार दिसम्बर 20, 2020 11:48 AM IST नेहल मोदी (Nehal Modi) पर अमेरिका में थोक हीरा विक्रेता के साथ 1 मिलियन डॉलर से अधिक हीरा की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. मोदी पर मैनहट्टन में एक थोक विक्रेता हीरा कंपनी एलएलडी से 2.6 मिलियन डॉलर से अधिक मूल्य के हीरे लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में 'फस्र्ट डिग्री में बड़ी चोरी' का आरोप लगाया गया है. मोदी के खिलाफ केस लड़ रहे मेनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉर्नी वेंश जूनियर ने कहा, "हीरे हमेशा के लिए होते हैं लेकिन यह ठगी की योजना हमेशा नहीं रहेगी. अब नेहल मोदी (Nehal Modi) को न्यूयॉर्क के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे का सामना करना पड़ेगा.
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