'मल्टी लेवल मार्केटिंग'

जांच के दौरान और पीड़ितों के बयानों के आधार पर जांच में पता चला कि आरोपी व्यक्ति मनीष सिंह ने अपने सहयोगियों के साथ हर महीने ज्यादा रिटर्न के नाम पर महिलाओं से पैसे इकठ्ठे किए.

दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने ट्रेवल और एयरलाइन्स के कारोबार में निवेश करवाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है. ये शख्स कई लोगों से करोड़ो की ठगी कर चुका है. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने तरुण त्रिखा नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है.

सोशल ट्रेडिंग के नाम पर घर बैठे एक क्लिक पर लाखों की कमाई का झांसा देकर सात लाख लोगों से 3700 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में ईडी ने अनुभव मित्तल के खिलाफ जांच शुरू कर दी है. इस मामले में अब उत्तर प्रदेश पुलिस अभिनेत्री सनी लियोनी से भी पूछताछ कर सकती है.

सोशल ट्रेडिंग के नाम पर 3700 करोड़ से ज्यादा की ठगी के मामले में अब तक देश ही नहीं बल्कि नाइजारिया और मस्कट से भी लगातार शिकायतें आ रही हैं. तमाम एजेंसियां आरोपी अनुभव मित्तल की पूरी मनी ट्रेल का पता लगाने में जुटी हैं. रविवार को जंतर मंतर पर हंगामा मचा रहे कई लोग क़रीब 3700 करोड़ की ठगी के आरोपी अनुभव मित्तल के साथ खड़े दिखे.

नोएडा एसटीएफ ने एक ऐसे ही गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को इस तरह के झांसे देकर उनसे मोटी रकम वसूल रहा था.

मुंबई की सत्र अदालत ने पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल परेरा को 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है. माइकल परेरा सहित कुल पांच लोग क्यूनेट चीटिंग केस में आरोपी हैं. आरोप है कि कंपनी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम के नाम पर निवेशकों से करोड़ों की ठगी की. पूरे देश में तकरीबन पांच लाख निवेशक ठगे गए हैं.

न्यूज़ीलैंड की 52 वर्षीय महिला ने सोंचा भी नहीं होगा कि जिन लोगों को वह रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर आठ से 25 हज़ार रुपये निवेश करने को मना रही, वह दरअसल क्राइम ब्रांच के आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारी हैं।