'Money fraud'
- 30 न्यूज़ रिजल्ट्स India | Reported by: हरिबंश शर्मा, Edited by: तिलकराज |शनिवार जनवरी 20, 2024 02:02 PM IST ED की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करने पहुंची. रांची प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए जांच एजेंसी के कार्यालय और मुख्यमंत्री आवास के आसपास तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की है.
Lifestyle | Edited by: अनु चौहान |रविवार नवम्बर 12, 2023 07:25 AM IST आप भी अगर त्योहारों पर सोना खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का खास ख्याल रखें. ताकि, ये महंगी खरीदारी करते समय आप किसी भी किस्म के फ्रॉड से बच सकें.
Uttar Pradesh | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |शनिवार अक्टूबर 28, 2023 04:57 PM IST लखनऊ के पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दो आरोपियों विशाल शर्मा उर्फ शिवश पाठक और नईम खान उर्फ आरके मिश्रा को सेंट्रल बैंक के साथ की गई धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्डिरिंग के मामले में दोषी ठहराया है. उन्होंने भारत सरकार और इलाहाबाद बैंक के फर्जी आईडी और पते का उपयोग करके डाकघर से फर्जी तरीके से खरीदे गए जाली "किसान विकास पत्र" पर लोन लिया था. दोनों को शुक्रवार को तीन साल की सजा सुनाई गई.
Crime | Reported by: भाषा |रविवार फ़रवरी 26, 2023 06:43 PM IST शिकायत में पीड़ित ने कहा कि दिसंबर 2020 में कंपनी व अन्य आरोपियों ने 10 करोड़ रुपये का कर्ज दिलाने का झांसा दिया.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर, Translated by: अंजलि कर्मकार |गुरुवार दिसम्बर 22, 2022 08:23 PM IST ईडी के मुताबिक दिवंगत पल्लकुदुरई, पी. सुजाता और वाई.पी. मैसर्स सरवाना स्टोर्स (Saravana Stores) के शिरावन पार्टनर्स ने आपराधिक इरादे से एक्सिस बैंक, चेन्नई को धोखा देने के लिए एक्सिस बैंक से संपर्क किया था. पीएमएलए जांच से पता चला कि सरवना स्टोर (गोल्ड पैलेस) ने जाली दस्तावेजों के जरिए एक्सिस बैंक से लोन लिया.
Entertainment | Hemant Kumar |रविवार अक्टूबर 2, 2022 11:03 AM IST बैंक अकाउंट से धोखे से निकाली रकम को दो अलग-अलग खातों में डाला गया था।
India | Reported by: ANI |सोमवार अगस्त 22, 2022 07:32 AM IST पुलिस के अनुसार, अन्नामय्या जिले के मदनपल्ले शहर के रेडेप्पनायडू कॉलोनी की रहने वाली वरालक्ष्मी को एक अज्ञात नंबर से एक व्हाट्सएप संदेश प्राप्त हुआ. इस व्हाट्सएप मैसेज में एक लिंक था और लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके बैंक खाते से पैसे डेबिट हो गए.
India | Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया |बुधवार जून 22, 2022 03:44 PM IST सबसे बड़े बैंक धोखाधड़ी (Bank Fraud) के मामले में केंद्रीय जांच एंजेसी सीबीआई (CBI) ने इस मामले में मुंबई (Mumbai) में 12 स्थानों पर तलाशी ली है.
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |मंगलवार अप्रैल 26, 2022 11:46 AM IST ईडी महाराष्ट्र और गुजरात में एबीजी शिपयार्ड और उसके निदेशकों के परिसरों में 26 जगहों पर छापेमारी कर रही है. ये देश का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला माना जा रहा है, जो 22 हज़ार करोड़ से ज्यादा का है. कंपनी ने 28 बैंकों से लोन लिया था. सीबीआई ने इस घोटाले को लेकर केस दर्ज किया था
India | Reported by: मुकेश सिंह सेंगर |गुरुवार अप्रैल 7, 2022 11:15 PM IST उमर अब्दुल्ला से पूछताछ पर उनकी पार्टी का बयान सामने आया है. पार्टी ने कहा कि दिल्ली उमर अब्दुल्ला का स्थानीय ठिकाना नहीं है. रमजान का महीना चल रहा है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने पूछताछ की तारीख आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की.
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