प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने हैदराबाद और विजयवाड़ा में पांच स्थानों पर एमबीएस ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, मुसद्दीलाल जेम्स एंड ज्वैल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके डायरेक्टर सुकेश गुप्ता व अनुराग गुप्ता के खिलाफ छापेमारी में 149.10 करोड़ रुपये की ज्वैलरी और करीब 1.96 करोड़ रुपये की नकदी जब्त की है. इस मामले में जांच एजेंसी ने सुकेश गुप्ता को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. उसे 19 अक्टूबर को नेम्पाली, हैदराबाद के स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
ईडी नेसीबीआई और एसीबी हैदराबाद की ओर से सुकेश गुप्ता और उनकी कंपनियों के खिलाफ M/S MMTC लिमिटेड (एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम) के साथ क्रेता क्रेडिट योजना के तहत स्वर्ण बुलियन की खरीद में धोखाधड़ी के लिए दर्ज FIR के आधार पर जांच शुरू की थी. गुप्ता ने एमएमटीसी हैदराबाद के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से लगातार बिना फॉरेक्स कवर और पर्याप्त सिक्युरिटी डिपॉजिट के सोना उठाया था और उनके बकाया की लगातार एमएमटीसी हेड ऑफिस को गलत सूचना दी गई. इससे MMTC को 504.34 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ. सीबीआई ने इस मामले में सुकेश गुप्ता और अन्य के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी.
ईडी की जांच के दौरान यह भी पाया गया कि सुकेश गुप्ता ने MMTC हैदराबाद के विभिन्न अफसरों के साथ साठगांठ की और अपने अकाउंट की गलत तस्वीर पेश की. यह हमेशा की तरह अपने कारोबार को चलाने के लिए अधिक से अधिक सोना उठाते रहे, इसके फलस्वरूप एमएमटीसी को आखिरकार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा.
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