प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कुल 7 जगहों पर छापेमारी की है. ये कार्रवाई PMLA एक्ट, 2002 के तहत की गई है. पंजाब एंड सिंध बैंक के तत्कालीन अफसर बेदांशु शेखर मिश्रा और गेमिंग प्लेटफॉर्म Goa247.live के मालिकों से जुड़ा है.
ED ने कुल 39 लाख रुपये की नकदी जब्त की है. साथ ही कई आपत्तिजनक डिजिटल सबूत, मोबाइल फोन, सिम कार्ड्स और ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े डिवाइसेज़ भी बरामद किए गए हैं. इसके अलावा ED ने 48 फर्जी खातों में जमा 1.5 करोड़ रुपये को फ्रीज़ कर दिया है, जिन्हें Goa247.live जैसे ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे थे. ये जांच CBI, एंटी करप्शन ब्रांच नई दिल्ली द्वारा दर्ज की गई FIR के आधार पर शुरू हुई थी.
क्या है पूरा मामला
आरोपी बेदांशु शेखर मिश्रा, पंजाब एंड सिंध बैंक की खालसा कॉलेज शाखा (दिल्ली यूनिवर्सिटी) में अफसर था. उस पर आरोप है कि उसने बैंक में जमा 46 फिक्स्ड डिपॉजिट खातों को बिना इजाजत तोड़ा, जिनमें से ज़्यादातर SGTB खालसा कॉलेज के नाम पर थे. इस गड़बड़ी से उसने बैंक और ग्राहकों के साथ मिलकर करीब ₹52.99 करोड़ का घोटाला किया.
जांच में पता चला कि उसने इस पैसों में से करीब ₹24 करोड़ की रकम ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म GOA247.LIVE को ट्रांसफर की, वो भी फर्जी खातों के जरिए. ये फर्जी बैंक अकाउंट्स (Mule Accounts) उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के मालिकों द्वारा उपलब्ध कराए गए थे ताकि ट्रांजैक्शन्स पकड़े न जाएं.
पहले भी हो चुकी है ED की कार्रवाई
ED ने पहले ही बेदांशु और उसके साथियों की कुल ₹2.56 करोड़ की संपत्तियों को PMLA की धारा 5 के तहत अस्थायी रूप से अटैच कर रखा है. ED की ये कार्रवाई बताती है कि कैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर बैठकर कुछ लोग आम जनता की मेहनत की कमाई को गेमिंग और सट्टेबाजी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बहा रहे हैं. फिलहाल, आगे की जांच जारी है और कई नए खुलासे होने की संभावना है.
