प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने खुद को ईडी और गृह मंत्रालय का अधिकारी बताकर लोगों को ठगने के आरोप में धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत एक शख्स को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी ने गुरुवार को बताया कि आरोपी की पहचान ओमवीर सिंह के रूप में हुई है.
बता दें कि शातिर ठग को बुधवार को गिरफ्तार किया गया था और अहमदाबाद की पीएमएलए अदालत ने उसे दो सितंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया है.
जानकारी अनुसार ईडी ने अहमदाबाद पुलिस और सूरत पुलिस द्वारा ओमवीर सिंह के खिलाफ धोखाधड़ी के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. ईडी के अनुसार, ओमवीर सिंह ने खुद को ईडी का वरिष्ठ अधिकारी बताते हुए एक कोयला व्यापारी को उसके उच्च पदस्थ संपर्क व्यक्तियों के माध्यम से निविदा कार्य पूरा करने के बहाने 1.50 करोड़ रुपये का चूना लगाया.
ईडी ने कहा, 'एक अन्य मामले में, उसने सूरत स्थित ऊर्जा क्षेत्र की एक कंपनी को भारत सरकार के गृह मंत्रालय में वित्तीय सलाहकार और लेखा परीक्षक बनकर दो करोड़ रुपये से अधिक का चूना लगाया.'
ईडी की जांच से पता चला कि बतौर कंस्ट्रक्शन साइट सुपरवाइजर काम करने के दौरान ओमवीर सिंह के पास आय के बहुत कम स्रोत थे. उसके बाद, उसने विभिन्न विभागों में काम करने वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का रूप धारण करना शुरू कर दिया और विभिन्न भोले-भाले व्यक्तियों को उनके काम करवाने के बहाने लुभाना शुरू कर दिया और इस तरह, उनसे करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी की.
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