प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering case)की जांच के दौरान मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद के बैंक खातों और कंपनियों की पहचान की है.अतीक अहमद के 12 बैंक खातों (परिवार और अन्य नामों से) की पहचान की गई है.ED से जुड़े सूत्रों के अनुसार, अंसारी के 7 बेनामी बैंक खातों की पहचान की गई है. ईडी ऐसी और संपत्तियों की पहचान करने की कोशिश कर रही है और इन्हें पीएमएलए के तहत अस्थायी रूप से कुर्क और फ्रीज करेगी. अतीक अहमद की कंपनी प्रयागराज स्थित एफ एंड ए एसोसिएट्स, लखनऊ स्थित इंफ्रास्टेट और इंफ्राग्रीन भी जांच के दायरे में हैं
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सूत्र बताते हैं कि इन कंपनियों का इस्तेमाल अवैध धन को ठिकाने लगाने और ब्लैक को व्हाइट में बदलने के लिए किया जाता था.अतीक के बेटे उमर को जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था लेकिन वह जांच में शामिल नहीं हुआ.कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग के तहत दोनों से पूछताछ की गई है.अतीक साबरमती जेल और अंसारी बांदा जेल में बंद है. दोनों से इससे पहले दो बार पूछताछ हो चुकी है.
