प्रवर्तन निदेशालय ने 4 जून 2025 को सुबह केरल के मलप्पुरम, कोझिकोड और कासरगोड़ में एक साथ 6 जगहों पर छापेमारी की. ये छापे मुख्य आरोपियों मुहम्मद फैसल, चेरूर अहमद जलालुद्दीन, अब्दुल मंशीफ, नाशिद केपी और अब्दुल राशिद के घरों और Fexmy Mattress LLP के ठिकानों पर मारे गए. कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई. इस छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने करीब 2.35 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए, जो आरोपियों और उनके परिवार के नाम पर हैं. इसके अलावा, क्रिप्टोकरेंसी में निवेश और कई डिजिटल डिवाइस व अहम दस्तावेज भी जब्त किए गए.
जांच की पृष्ठभूमि
ED ने ये जांच कई FIR के आधार पर शुरू की थी, जो My Club Traders (MCT) और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मुहम्मद फैसल के खिलाफ दर्ज की गई थीं. इन पर आरोप है कि इन्होंने लोगों को भारी मुनाफे का झांसा देकर पिरामिड स्कीम के ज़रिए ठगा. ED की जांच में सामने आया है कि My Club Traders ने एक फर्जी बाइनरी पिरामिड स्कीम चलाई, जिसे मलेशिया की इन्वेस्टमेंट स्कीम बताकर प्रमोट किया गया. इस स्कीम के जरिए केरल के लोगों से बड़ी मात्रा में नकद पैसे इकट्ठा किए गए.
ये पैसा बाद में Princess Gold and Diamonds LLP, Toll Deal Ventures और Fexmy Mattress LLP जैसी शेल कंपनियों के ज़रिए घुमाया गया. जांच में यह भी शक जताया गया है कि इस पैसे का कुछ हिस्सा विदेश भेजकर, फिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन और गोल्ड स्कीम्स के ज़रिए भारत में दोबारा डाला गया. “My Gold” नाम की एक स्कीम भी इसी कड़ी का हिस्सा बताई जा रही है, जो Princess Gold and Diamonds LLP के ज़रिए चलाई गई. फिलहाल जांच जारी है और आगे और खुलासों की उम्मीद है।
