प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी (Charanjit Sing Channi) के भतीजे के खिलाफ अवैध बालू खनन मामले में चार्जशीट दाखिल की है. एजेंसी ने 31 मार्च को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत पंजाब में स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) जज रूपिंदरजीत चहल की अदालत में दायर चार्जशीट में एक और व्यक्ति का नाम भी लिया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई की अगली तारीख छह अप्रैल तय की है. संघीय एजेंसी ने चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी और उसके सहयोगी कुद्रतदीप सिंह के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 3 (धन शोधन का अपराध), 4 (धन शोधन के लिए सजा), 44 (विशेष अदालतों द्वारा विचारणीय अपराध) और 45 (संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध) का आरोप लगाया है .
ईडी ने हनी को 3 और 4 फरवरी की रात को गिरफ्तार किया था और नियमानुसार एजेंसी को उसके खिलाफ 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करनी थी. ईडी ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ 10 जगहों पर छापेमारी की थी.
ईडी ने कथित अवैध रेत खनन मामले में भू-माफिया हनी के घर से 10 करोड़ रुपये 21 लाख रुपये से अधिक मूल्य का सोना और 12 लाख रुपये की रोलेक्स घड़ी भी जब्त की है. सआरोपी व्यक्तियों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर भी छापेमारी की थी. प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक रणदीप सिंह और भूपिंदर सिंह और संदीप कुमार सहित इसके अन्य निदेशकों और शेयरधारकों के परिसरों पर भी छापेमारी की गई. इसके बाद जिन जगहों की तलाशी ली गई उनमें हनीज होमलैंड हाइट्स सोसाइटी का मोहाली के सेक्टर-70 स्थित आवास भी शामिल है.
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