कालाधन के 1,100 मामलों की जांच कर रही हैं खुफिया एजेंसियां

वित्त मंत्रालय की वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू) द्वारा 2011-12 में कुल 1,130 संदिग्ध लेनदेन रपटें (एसटीआर) केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) और इसकी दो प्रमुख खुफिया इकाइयों डीआरआई व डीजीसीईआई को सौंपी गईं। पिछले छह साल में यह सबसे अधिक एसटीआर हैं।

सूत्रों ने कहा कि एफआईयू द्वारा जो एसटीआर सौंपे गए हैं वे मुख्य रूप से कर चोरी व मनी लांडरिंग से संबंधित हैं। एफआईयू ने 2006-07 में 10, 2007-08 में 14, 2008-09 में 26, 2009-10 में 96 और 2010-11 में 121 एसटीआर सौंपे गए थे।

मनी-लांडरिंग रोधी कानून, 2002 के मुताबिक, प्रत्येक बैंकिंग कंपनी को संदिग्ध लेनदेन का ब्यौरा देना आवश्यक है चाहे वह लेनदेन में नकदी में किया गया हो या नहीं।