Shine City Scam: प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 21 जनवरी 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग के तहत राशिद नसीम के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. यह मामला शाइन सिटी ग्रुप ऑफ कंपनियों के नाम पर किए गए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी और अपराध से संबंधित है, जिससे लगभग £127,98,63,414 की अवैध आय (proceeds of crime) का मामला सामने आया था. ED की जांच में सामने आया कि राशिद नसीम, जो शाइन सिटी ग्रुप का मुख्य प्रमोटर, निदेशक और अधिकृत हस्ताक्षरी था, उसने फर्जी रियल एस्टेट योजनाओं और मल्टी-लेवल मार्केटिंग के जरिए आम जनता से पैसा इकट्ठा किया. लेकिन पैसे को निजी लाभ के लिए गबन कर लिया गया.
यूपी से लेकर बिहार तक के लोगों से ठगी
राशिद नसीम के खिलाफ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के अलग-अलग इलाके जैसे- प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र सहित कई जिलों में धोखाधड़ी सहित अन्य आरोपों में 500 से अधिक मामले दर्ज हैं. पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों से लेकर बिहार तक के लोगों से अरबों रुपये के प्लॉट, आवासीय योजना और अन्य लुभावनी योजनाओं के नाम पर जमा करवाया था. करीब 3 साल बाद राशिद नसीम और उसके लोग निवेशकों के रुपये हड़प कर फरार हो गया.
अवैध पैसे को वैध दिखाने का किया प्रयास
जांच के अनुसार राशिद नसीम ने अवैध पैसे को छुपाने और वैध दिखाने के लिए 'प्लेसमेंट', 'लेयरिंग' और 'इंटीग्रेशन' जैसी मनी लॉन्ड्रिंग तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए कई संपत्तियां अर्जित कीं. अब अदालत ने उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है, जिससे ED को उसकी संपत्तियों की जब्ती की प्रक्रिया में कानूनी मजबूती मिलेगी.
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