- आर्थिक अपराध शाखा शिल्पा शेट्टी और पति राज कुंद्रा से जुड़ी 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की जांच कर रही है
- जांच में पाया गया कि अक्षय कुमार कंपनी के शुरुआती इक्विटी होल्डर थे, लेकिन उनका सीधा संबंध या भागीदारी नहीं थी
- जांच में वित्तीय लेनदेन, डायरेक्टरों की भूमिकाएं और निवेश संबंधित गतिविधियों की गहराई से पड़ताल की जा रही है
आर्थिक अपराध शाखा (EOW) बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा से जुड़े करीब 60 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय धोखाधड़ी मामले की जांच कर रही है. इसी सिलसिले में पिछले हफ्ते ईओडब्ल्यू ने शिल्पा शेट्टी का बयान दर्ज किया. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शिल्पा शेट्टी ने अधिकारियों को बताया कि उन्होंने कंपनी 'बेस्ट डील टीवी' से करीब 4 करोड़ रुपये लिए थे, लेकिन यह रकम उन्होंने बतौर सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट फीस के रूप में ली थी, न कि किसी डायरेक्टोरियल रोल के तहत.
‘सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन'
EOW के सूत्रों के अनुसार, "अगर कोई व्यक्ति उस कंपनी का डायरेक्टर भी हो और उसी कंपनी से किसी अन्य प्रोफेशनल काम के लिए पैसे ले, तो यह कानूनी तौर पर ‘सही या गलत' कहना मुश्किल है. यह सब ‘सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन' है." कंपनी से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल में यह भी सामने आया है कि अभिनेता अक्षय कुमार भी शुरुआती दौर में इस कंपनी के इक्विटी होल्डर रहे थे. हालांकि, इस मामले में उनका कोई सीधा संबंध नहीं है.
ईओडब्ल्यू की जांच जारी
सूत्रों के अनुसार, अक्षय कुमार ने कभी भी कंपनी की किसी बोर्ड मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया और न ही उन्हें कंपनी के रोजाना के कामकाज या वित्तीय गतिविधियों की जानकारी थी. ईओडब्ल्यू की जांच फिलहाल जारी है और अधिकारियों का कहना है कि सभी वित्तीय लेनदेन, डायरेक्टरों की भूमिका और निवेश से जुड़ी गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है.
60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है क्या?
मुंबई पुलिस की आर्थिक शाखा (EOW) ने इसी साल अगस्त में शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर 60.4 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था. उनके खिलाफ सितंबर में लुकआउट नोटिस जारी किया गया था.दोनों के खिलाफ यह लुकआउट नोटिस अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े 60 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में जारी किया गया था.यूवाई इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी ने शिकायत की थी. आरोप है कि राज और शिल्पा ने साल 2015 से 2023 के बीच उनको इस बिजनेस में इनवेस्ट करने के लिए प्रेरित किया था.
