CBI ने 140 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी के ताजा मामले में HDIL के प्रवर्तकों राकेश वधावन और सारंग वधावन के खिलाफ मामला दर्ज किया है. यह पूरा मामला राकेश वधावन और सारंग वधावन की सहायक कंपनी गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन से संबंधित है. CBI के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों कारोबारियों के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर ताजा कार्रवाई शुरू की गई है. दोनों 4,300 करोड़ रुपये के पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (PMC) बैंक घोटाला मामले में भी फंसे हैं.
बैंक ने आरोप लगाया है कि गुरुआशीष कंस्ट्रक्शन मुंबई में रियल एस्टेट कारोबार में लगी हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (HDIL) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी थी. CBI ने अक्टूबर 2020 में यस बैंक से 200 करोड़ रुपये के कथित ऋण धोखाधड़ी मामले में वधावन के खिलाफ मामला दर्ज किया था. PMC बैंक में 4,300 करोड़ रुपये से अधिक की कथित ऋण धोखाधड़ी से संबंधित एक अन्य मामले में ED भी वधावन की जांच कर रहा है.
