मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने यस बैंक से जुड़े 400 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में टूर एंड ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स के मालिक के एक करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
एक अधिकारी ने बताया कि मुंबई पुलिस की एक टीम ने मंगलवार को लंदन से आने के बाद 67 वर्षीय ब्रिटिश नागरिक अजीत मेनन को पकड़ लिया था. उन्होंने बताया कि उसके खिलाफ एक लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था.
अधिकारी ने बताया कि मेनन को बृहस्पतिवार की सुबह मुंबई लाने के बाद एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 15 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है. पुलिस के अनुसार मेनन कॉक्स एंड किंग्स के मालिक अजय पीटर केरकर का सहयोगी है.
अधिकारी ने बताया कि 400 करोड़ रुपये के यस बैंक धोखाधड़ी मामले में एजेंसी की जांच के दौरान मेनन ईओडब्ल्यू के रडार पर आया, जिसमें बैंक से ऋण लेने के बाद पैसे का कथित तौर पर हेरफेर किया गया था.
अधिकारी ने बताया कि यस बैंक द्वारा दिये गये धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए उन्होंने ऋण लिया था. अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान ईओडब्ल्यू ने पाया कि मेनन ने ऋण के तौर पर ली गई राशि से 56 करोड़ रुपये ब्रिटेन में स्थित एक कंपनी को हस्तांतरित कर दिए थे. वह यूरोप में कॉक्स एंड किंग्स का कामकाज देखता था.
ईओडब्ल्यू ने 2021 में यस बैंक से 400 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में टूर एंड ट्रैवल कंपनी कॉक्स एंड किंग्स की सहयोगी कंपनी कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया था.
कॉक्स एंड किंग्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड विदेशी मुद्रा कारोबार, छात्र ऋण और अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय सेवाएं प्रदान करती थी. उन्होंने बताया कि ईओडब्ल्यू ने कंपनी के मालिक केरकर, उनकी पत्नी, मेनन और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है.