प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर रेड की. ये रेड प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉंडरिंग एक्ट यानी PMLA के तहत की गई. ये रेड 10 और 12 दिसंबर को की गईं थी. ये कार्रवाई अवैध क्रिकेट मैच प्रसारण और ऑनलाइन सट्टेबाजी के मामले में चल रही जांच के तहत की गई
- छापेमारी के दौरान 30 लाख रुपये की बैंक राशि फ्रीज की गई, साथ ही कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं
- ईडी ने ये जांच अहमदाबाद साइबर क्राइम पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एप मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी.
- जांच में सामने आया कि “मैजिकविन” एक सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट है, जिसे गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है.
- हैरानी की बात ये है कि इस गेमिंग एप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसका संचालन दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा किया जा रहा था
जांच में पता चला कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी वैध है. इन गेम्स के एपीआई (API) को कॉपी कर, मैजिकविन पर फिर से प्रसारित किया जाता है.
- वेबसाइट पर होने वाले सट्टे, पैसे जमा करना, पैसे निकालना और सट्टेबाजी को ऑपरेट करना सब कुछ पाकिस्तान में बैठे इस एप के मालिको द्वारा किया जा रहा था.
- ईडी की जांच में यह भी खुलासा हुआ कि खिलाड़ियों और सट्टेबाजों द्वारा वेबसाइट पर जमा किए गए पैसे को अलग लग शेल कंपनियों और फर्जी बैंक खातों के ज़रिए रूट किया गया.
एप के मालिको ने पैसा पहले क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया फिर इनकैश और उसके बाद हवाला चैनल का इस्तेमाल कर पैसा दुबई ट्रांसफर किया. सट्टेबाजी के विजेताओं की रकम को उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर्स के ज़रिए ट्रांसफर किया गया. इसके अलावा, खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के जरिए भी भेजा गया.
जांच में यह भी पाया गया कि बेटिंग एप मैजिकविन ने भारत में एक लॉन्च पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ ने हिस्सा लिया और इसका प्रचार किया. इन सेलेब्रिटीज़ ने मैजिकविन के लिए फोटो और वीडियो शूट किए और सोशल मीडिया पर इसके विज्ञापन पोस्ट किए. इसके अलावा, देश के कई हिस्सों में, विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में, आउटडोर होर्डिंग्स के जरिए भी विज्ञापन किए गए.
ईडी की अहमदाबाद ब्रांच ने अब तक इस मामले में 68 ठिकानों पर छापेमारी की है..इस दौरान केस से जुड़े अहम दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए..अब तक कुल 3.55 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया गया है.