उत्तर प्रदेश के नोएडा के ग्रैंड वैनिस मॉल में ईडी ने छापेमारी की. ईडी का ये एक्शन निवेशकों से धोखाधड़ी करके पैसा हड़पने के मामले में हुआ. ईडी की नोएडा के ग्रेंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र सिंह भसीन के ठिकानों पर हुई. सुबह 7 बजे से ही ED की टीम मॉल में छापेमारी के लिए पहुंच गई थीं. जहां ईडी की टीम ने कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स को खंगालती नजर आई. मॉल का मालिक भसीन पहले भी कई बार गिरफ्तार हो चुका है. यूपी पुलिस ने भसीन को पहले कई बार गिरफ्तार कर चुकी है.
40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप
इस समूह पर घर खरीदारों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है. सूत्रों ने बताया कि यह कार्रवाई ‘भसीन इन्फोटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड', इसके निदेशक और प्रवर्तक सतिंदर सिंह भसीन और कुछ अन्य के खिलाफ की जा रही है. ईडी की कार्रवाई के बारे में जानकारी के लिए कंपनी या उसके निदेशकों से संपर्क नहीं हो सका. उन्होंने बताया कि ईडी के अधिकारी ग्रेटर नोएडा में ‘ग्रांड वेनिस मॉल' सहित नोएडा, दिल्ली और गोवा में कुछ परिसरों में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तलाशी ले रहे है.
ईडी की यह जांच कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ घर खरीदारों द्वारा दर्ज कराई गई लगभग 40 प्राथमिकियों से जुड़ी है. सूत्रों ने बताया कि निवेशकों से करीब 40 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है.
