पीएनबी बैंक घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी, उसकी पत्नी प्रीति चौकसी और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. ईडी का दावा है कि प्रीति चौकसी मामले में मुख्य लाभार्थी है और 2017 से अपने पति के साथ एंटीगुआ में छिपी हुई है.
मेहुल चौकसी, उनकी पत्नी और उनकी कंपनियों सहित छह अन्य के खिलाफ मुंबई की एक विशेष अदालत में दायर की गई यह दूसरी पूरक चार्जशीट है. 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले में भारत में सीबीआई और ईडी द्वारा वांछित चोकसी पिछले साल 23 मई को लापता हो गया था हालांकि, 26 मई को डोमिनिका में चौकसी को पकड़ लिया गया था. डोमिनिकन अदालत ने चौकसी के वकीलों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण पर सुनवाई के बाद उसका निर्वासन से रोक दिया था. चौकसी 4 जनवरी 2018 से एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है और सीबीआई और ईडी उसे प्रत्यर्पित कराने की कोशिश में है.
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