भारत के सबसे बड़े बैंक घोटालों में से एक पंजाब नेशनल बैंक घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. अमेरिकी अधिकारियों ने नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को 4 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर लिया है. इस गिरफ्तारी की जानकारी अमेरिकी न्याय विभाग ने भारतीय एजेंसियों को दी है. नेहल मोदी की गिरफ्तारी भारत की प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से दिए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर की गई है.
अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दायर शिकायत के मुताबिक, भारत में नेहल मोदी के खिलाफ दो बड़े आरोपों पर प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चलाई जा रही है. इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है. आपराधिक साजिश और सबूतों को मिटाने का आरोप भी है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 201 के तहत आता है.
नेहल मोदी पर आरोप है कि उसने अपने भाई नीरव मोदी की मदद से घोटाले से कमाए गए हजारों करोड़ रुपये के काले धन को सफेद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. जांच में सामने आया है कि नेहल ने शेल कंपनियों और विदेशों में किए गए लेन-देन के ज़रिए इन पैसों को छिपाया और इधर-उधर भेजा.
नीरव मोदी पहले से ही लंदन में गिरफ्तार है और उसके खिलाफ भी भारत सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की हुई है. नेहल मोदी के प्रत्यर्पण मामले में अगली सुनवाई 17 जुलाई 2025 को होगी, जब अदालत में स्टेटस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी. इस दौरान नेहल मोदी की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की जा सकती है, लेकिन अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वह जमानत का विरोध करेगा. यह कार्रवाई भारत की जांच एजेंसियों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, जो कई सालों से इस अंतरराष्ट्रीय आर्थिक अपराध से जुड़े आरोपियों को न्याय के कटघरे में लाने के प्रयास में जुटी हुई हैं.