- प्रवर्तन निदेशालय ने छांगुर की दुकान से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनमें 2017 के एमओयू भी शामिल हैं
- दुकान पर सुबह 5 बजे छापेमारी हुई और जांच सुबह 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चली जिसमें कपड़े बिखरे मिले
- दस्तावेजों में धर्मांतरण के कागजात, कंपनी समझौते, संपत्ति बिक्री के ड्राफ्ट और पॉवर ऑफ अटॉर्नी शामिल हैं
छांगुर के धर्मांतरण मामले में 17 जुलाई को हुई प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद छांगुर की दुकान से कई दस्तावेज बरामद हुए हैं. ईडी की तरफ से की गई इस छापेमारी के बाद जो सीजर मेमो तैयार किया गया है, उसमें बताया गया है कि छापेमारी के लिए टीम बलरामपुर के उतरौला में बाबा ताजुद्दीन बुटीक पर सुबह 5 बजे पहुंची. पूछताछ में पता चला कि इस तीन मंजिला दुकान को छांगुर और उसका बेटा महबूब चलाते हैं. चुंकी दोनों एटीएस की गिरफ़्त में हैं, इसलिए पिछले कुछ दिनों से दुकान बंद रही.
अधिकारियों ने आसपास के लोगों से दुकान में काम करने वालों के बारे में पूछताछ की तो पता चला कि यहां कोई कर्मचारी नहीं था. इसके बाद सर्च की अनुमति के पेपर्स के आधार पर दुकान का ताला तोड़कर पड़ताल की गई. इस पड़ताल में दुकान में कपड़े यहां वहां बिखरे पड़े मिले. दुकान के अंदर जांच सुबह 7.30 बजे शुरू हुई और शाम 5.30 बजे तक चली. इस दौरान जो दस्तावेज दुकान से बरामद हुए, उनमें
- छांगुर और नसीर वाडीलाल के बीच 2017 का एक एमओयू बरामद हुआ
- नीतू और नवीन के धर्मांतरण के दस्तावेज़ भी मिले
- रिपब्लिक ऑफ़ पनामा में रजिस्टर्ड मेसर्स लोगोस मरीन नाम की कंपनी से नवीन रोहरा के बीच क़रार के दस्तावेज़ बरामद हुए
- भवन निर्माण के लिए नीतू और मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन के बीच क़रार के दस्तावेज़
- मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन और नीतू के बीच विवाद से जुड़े कुछ क़ानूनी दस्तावेज़
- आश्वी बुटीक को छांगुर को सौंपने के लिए तैयार एनओसी
- नसीर वाडीलाल का छांगुर को दिया पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
- शफ़ीउल्ला, प्रदीप और राजनारायण के बीच साल 2014 में बना एग्रीमेंट
- नसीर वाडीलाल का गाड़ी बेचने के लिए छांगुर के पक्ष में बनाया एग्रीमेंट
- कृष्ण इंटरनेशनल का यूनाइटेड मरीन को दिए फण्ड से जुड़े दस्तावेज़
- मुंबई के रुनवाल ग्रीन्स में संपत्ति की बिक्री का सेल डीड का ड्राफ्ट्
- नवीन के पिता घनश्याम रोहरा के उत्तराधिकारियों को संपत्ति दिए जाने से जुड़े दस्तावेज़
- कई कंपनियों के मास्टर डेटा
- मेसर्स कृष्ण इंटरनेशनल को मिले फंड्स से जुड़े दस्तावेज़
- मेसर्स साध्वी एंटरप्राइज़ेज़ को छांगुर को सौंपने का पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
- साल 2017 में नसीर वाडीलाल का छांगुर के पक्ष में बना एग्रीमेंट
- नवीन रोहरा और अन्य के पक्ष में एसआरओ मुंबई कुर्ला-।। से जुड़े दस्तावेज़
- वस्रामभाई पटेल और नसीर वाडीलाल के बीच 2017 में बना क़रारनामा
- नसीर वाडीलाल का छांगुर के पक्ष में बना पॉवर ऑफ़ अटॉर्नी
- एसआरओ मुंबई कुर्ला ।। का छांगुर के पक्ष में बना सेल डीड
- यूनाइटेड मरीन्स का 2012, 2018 और 2020 का फाइनेंसियल स्टेटमेंट
- यूनाइटेड मरीन्स के कंपनी प्रोफाइल से जुड़े दस्तावेज़
- यूनाइटेड मरीन्स के कुछ दस्तावेज़
- स्टेट बैंक के स्टेटमेंट्स
- छांगुर का यूएई में एंट्री परमिट
- रास-अल-ख़मैया के मेसर्स आरएके इन्वेस्टमेंट के दस्तावेज़
- स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिक के हबीब बैंक के दस्तावेज़
- बलरामपुर के मेसर्स आश्वी मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए लखनऊ के इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का टेस्ट रिपोर्ट
फ़िलहाल ईडी इन दस्तावेजों की पड़ताल कर अलग अलग किरदारों और एंजल्स को निकालने पर काम कर रही है.
