सीजीएसटी कमिश्नरेट के अधिकारियों ने मुंबई जोन के नवी मुंबई में 70 करोड़ रुपये के जीएसटी से जुड़े एक नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़ किया है. इस नेटवर्क ने बिना किसी माल की आपूर्ति के 385 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी चालान जारी किए थे, जिसमें 14 से अधिक व्यावसायिक संस्थाएं शामिल हैं और मुंबई, नवी मुंबई, रायगढ़, ठाणे, पुणे और नागपुर में इनका नेटवर्क है. सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई सीजीएसटी जोन से मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए व्यापारियों में से एक मैसर्स ओमनीपोटेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड का निदेशक है, जिसने हाल ही में एक सार्वजनिक निर्गम जारी किया है और दूसरा मैसर्स श्री बिटुमैक्स ट्रेडिंग का मालिक है.
दोनों संस्थाएं बिटुमेन, डामर, ऑयल शेल और टार सैंड आदि में व्यापार के लिए जीएसटी के साथ पंजीकृत हैं और क्रमशः 20.75 करोड़ रुपये और 11.31 करोड़ रुपये के इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का धोखाधड़ी से लाभ उठाने और पारित करने में लिप्त थीं. ये दोनों फर्म सीजीएसटी अधिनियम 2017 के प्रावधानों के उल्लंघन में, माल या सेवाओं को प्राप्त किए बिना, गैर-मौजूदा फर्म से नकली आईटीसी का लाभ उठा रही थीं और इस शातिर नेटवर्क की अन्य फर्म को दे रही थीं. अन्य 12 फर्म ने 38 करोड़ रुपये की नकली आईटीसी का लाभ उठाया.
निदेशक और मालिक दोनों को सीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 69 के तहत धारा 132 के उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया और आज माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वाशी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. Omnipotent Industries को नवंबर 2021 में अपनी सार्वजनिक सूची मिली है और अन्य वित्तीय लाभ के लिए नकली ITC नेटवर्क से उत्पन्न धन के दुरुपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया गया है. आगे की जांच जारी है और अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को भी इंनकी नापाक गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाएगा.
यह ऑपरेशन सीजीएसटी मुंबई जोन द्वारा शुरू किए गए विशेष कर चोरी विरोधी अभियान का एक हिस्सा है. इस विशेष अभियान में, अधिकारियों का एक प्रशिक्षित समूह नकली आईटीसी नेटवर्क और कर चोरी के संभावित मामलों की पहचान करने के लिए डेटा एनालिटिक्स और नेटवर्क विश्लेषण टूल का उपयोग कर रहा है. इस चार महीने पुराने अभियान के दौरान 500 से अधिक कर चोरी के मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 4550 करोड़ रुपये की कर चोरी का पता चला है और 600 करोड़ रुपये का कर वसूल किया है.
हाल ही में, यानी 3 जनवरी को ठाणे सीजीएसटी आयुक्तालय के अधिकारियों ने 22 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी नेटवर्क चलाने के आरोप में एक पिता-पुत्र की जोड़ी को गिरफ्तार किया था. फिर इसके बाद 5 जनवरी को मुंबई सेंट्रल कमिश्नरी के अधिकारियों ने एक लकड़ी व्यापारी, मैसर्स नूर टिम्बर के मालिक को गैर-मौजूदा संस्थाओं से 5.47 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी का लाभ उठाने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
मुंबई क्षेत्र के अधिकारी संभावित कर चोरी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ऑनलाइन गेमिंग, अपूरणीय टोकन, ई-कॉमर्स जैसे डिजिटल अर्थव्यवस्था से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन का भी सूक्ष्मता से विश्लेषण कर रहे हैं. हाल ही में, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज वजीरएक्स द्वारा जीएसटी चोरी के एक मामले का भी पता चला था. जांच के दौरान 49.2 करोड़ रुपये वसूल किए गए. विभाग आने वाले हफ्तों में जालसाजों और कर चोरी करने वालों के खिलाफ कर चोरी विरोधी अभियान तेज करने जा रहा है.
