देश में ऐसा पहली बार हुआ है जब ईडी की जांच में किसी बेटिंग ऐप का पाकिस्तानी कनेक्शन निकला है, Magicwin नाम के इस एप के मालिक पाकिस्तानी हैं और हिंदुस्तान से पैसा दुबई के रास्ते पाकिस्तान भेजा जा रहा है. खास बात ये है कि इस ऐप के प्रचार से कई भारतीय कलाकार भी जुड़े हुए हैं. इन भारतीय कलाकारों से ईडी ने पूछताछ भी शुरू कर दी है.
ईडी ने हाल ही में मल्लिका शेरावत और टीवी अभिनेत्री पूजा बनर्जी को समन किया है. मैजिक्विन से उनके रिश्तों को लेकर सवाल पूछे गए हैं. मल्लिका शेरावत ने ईमेल से जवाब भेजा, जबकि पूजा बनर्जी अहमदाबाद के दफ्तर में पूछताछ में शामिल हुईं. दरअसल मैजिक्विन नाम के इस ऐप के प्रचार में कई छोटे बड़े सितारे शामिल हैं, जबकि इस ऐप का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा मिल रहा है.
फर्जी अकाउंट से बिटकॉइन में निवेश
ईडी की जांच में सामने आया कि इस एप के जरिये करोड़ों रूपये कमाए गए, जिन्हें फर्जी एकाउंट की मदद से बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया गया. फिर पैसा निकालकर उसे हवाला के जरिये दुबई भेजा जा रहा है. खास बात ये कि पैसा दुबई से पाकिस्तान भी भेजा जा रहा है.
जांच में सामने आया कि “मैजिकविन” एक सट्टेबाजी से जुड़ी वेबसाइट है, जिसे गेमिंग वेबसाइट के रूप में दिखाया गया है. हैरानी की बात ये है कि इस गेमिंग एप को पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा तैयार किया गया था और इसे दुबई में बैठे कुछ भारतीय नागरिकों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है.
इन देशों में वैध है सट्टेबाजी
जांच में ये भी पता चला कि इस वेबसाइट पर दिखाए गए सट्टेबाजी वाले गेम फिलीपींस और अन्य देशों में खेले जाते हैं, जहां सट्टेबाजी वैध है. इन गेम्स के एपीआई (API) को कॉपी कर, मैजिकविन पर फिर से प्रसारित किया जाता है.
Magicwin नाम से सट्टेबाजी से जुड़े इस ऐप के तमाम सोशल मीडिया एकाउंट भी हैं, जिनके जरिये इसे हिंदुस्तान में जमकर प्रोमोट किया जाता है.
ईडी के रडार पर बीते 6 महीने से यह मामला है. इसे लेकर देश भर में ईडी 67 रेड कर चुकी है.
3.55 करोड़ रुपये की जब्ती की
इंस्टाग्राम पर तमाम बॉलीवुड और छोटे पर्दे के एक्टर और एक्ट्रेस इस पाकिस्तानी एप को प्रमोट कर रहे हैं. एक हफ्ते पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने magicwin एप से जुड़े लोगों के दिल्ली, मुंबई और पुणे में 21 ठिकानों पर रेड की और करीब 3.55 करोड़ रुपये जब्त किए. ED ने यह कार्रवाई अहमदाबाद पुलिस द्वारा ऑनलाइन बेटिंग एप मैजिकविन और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर शुरू की थी. सट्टेबाजी के विजेताओं की रकम को उनके बैंक खातों में शेल कंपनियों के पेमेंट गेटवे/एग्रीगेटर्स के ज़रिए ट्रांसफर किया गया. इसके अलावा खिलाड़ियों को पैसा डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर (DMT) के जरिए भी भेजा गया.
ईडी ने दो बड़ी सेलिब्रिटीज को भी शुक्रवार-शनिवार को समन किया. इसके अलावा अगले हफ्ते कुछ और टीवी कलाकारों और कॉमेडियनों को बुलाने की बात है.
