प्रवर्तन निदेशालय (ED), जो 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में धोखेबाज और बहुरूपिए अपराधी सुकेश चंद्रशेखर (Sukesh Chandrashekhar) की जांच कर रहा है, ने कहा है कि सुकेश से बॉलीवुड अभिनेत्री श्रद्धा कपूर (Bollywood Actress Shradha Kapoor) और शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) समेत कई बॉलीवुड हस्तियों के साथ संबंध रहे हैं. सुकेश चंद्रशेखर के बयान के मुताबिक, ED ने खुलासा किया है कि सुकेश 2015 से श्रद्धा कपूर को जानता था और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) मामले में उसकी मदद की थी.
अन्य बॉलीवुड हस्तियों के बारे में बोलते हुए, चंद्रशेखर ने ईडी को बताया कि वह अभिनेता हरमन बावेजा को भी जानता है और कार्तिक आर्यन अभिनीत अपनी अगली फिल्म "कैप्टन" का सह-निर्माण करने की योजना बना रहे थे.
चंद्रशेखर के बयान में यह भी उल्लेख किया गया है कि पति राज कुंद्रा की सशर्त रिहाई के लिए एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने उससे भी संपर्क किया था. इससे पहले ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही से सुकेश चंद्रशेखर के साथ कथित संबंध को लेकर पूछताछ की थी.केंद्रीय एजेंसी ने कहा कि जैकलीन फर्नांडीज और नोरा फतेही को आरोपियों से लग्जरी कारों के टॉप मॉडल और अन्य महंगे तोहफे मिले हैं.
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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने हाल ही में 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर, पत्नी लीना मारिया पॉल और अन्य के खिलाफ दायर ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लिया है. फिलहाल सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं.
वित्तीय जांच एजेंसी ईडी ने हाल ही में इन्हें पीएमएलए के तहत दिल्ली की एक जेल से चलाए जा रहे रंगदारी रैकेट में गिरफ्तार किया है. ईडी के मुताबिक, जांच के दौरान चंद्रशेखर और उनके साथियों से जुड़े विभिन्न स्थानों पर तलाशी ली गई.
तलाशी के दौरान पीएमएलए की धारा 17 के तहत 16 हाई-एंड वाहन जब्त किए गए. ये कारें या तो लीना मारिया पॉल की फर्मों के नाम पर हैं या फिर तीसरे पक्ष के नाम पर हैं. जांच में यह बात सामने आई है कि चंद्रशेखर ने जानबूझकर अपराध की आय को ले जाने और स्थानांतरित करने के लिए संरचना बनाई और इस प्रकार, मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लिया.
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चंद्रशेखर और लीना मारिया पॉल सहित कई अन्य आरोपियों को पहले दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था. पुलिस ने हाल ही में मामले में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) भी लगाया है. दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया था कि लीना, चंद्रशेखर ने अन्य लोगों के साथ अपराध की आय से अर्जित धन को पार्क करने के लिए हवाला का इस्तेमाल किया और शेल कंपनियां बनाईं.
दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने चंद्रशेखर के खिलाफ देश भर में कई मामलों में चल रही जांच के अलावा रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नी को कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये का चूना लगाने के लिए भी प्राथमिकी दर्ज की थी.
