केसी वीरेंद्र बेंगलुरु में अपनी दूसरी पत्नी के साथ रहकर कई शेल कंपनियां संचालित कर रहा था. उसने कसीनो के कैश को वैध आय में बदलने के लिए क्रेडिट कार्ड पेमेंट और साइबर फ्रॉड का सहारा लिया. आरोपी के पास श्रीलंका, नेपाल और जॉर्जिया में भी कसीनो हैं जो दूसरे नाम से पंजीकृत हैं.
