Bank Fraud News

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  ₹97 करोड़ के स्टॉक मार्केट फ्रॉड में एक्सिस बैंक मैनेजर समेत 8 अरेस्ट, वॉट्सऐप पर चल रहा था फर्जीवाड़ा

  बेंगलुरु पुलिस ने स्टॉक इंवेस्टमेंट के जरिए 97 करोड़ रुपये का फ्रॉड का खुलासा किया है. पुलिस (Bengaluru Police)ने इस मामले में मंगलवार (15 अक्टूबर) को एक्सिस बैंक (Axis Bank)के मैनेजर, 3 सेल्स एग्जिक्यूटिव समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. साइबर क्राइम पुलिस के मुताबिक, स्कैम से जुड़े कुल 254 मामले देशभर के थानों में दर्ज हैं.

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  फर्जी दस्तावेज के जरिए लोन लेने वाली कंपनियों पर ED का शिकंजा, PMLA एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

  सुप्रीम कोर्ट ने 27 फरवरी, 2024 को अमटेक ऑटो ग्रुप के खिलाफ दर्ज PIL की सुनवाई करते हुए ED को 27,000 करोड़ रुपये के बैंक फ्रॉड की जांच करने का निर्देश दिया था. 

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  आम आदमी छोड़िए साइबर ठगों से अब बैंक भी सुरक्षित नहीं, नोएडा में बैंक से उड़ाए साढ़े 16 करोड़

  साइबर ठगों ने नोएडा के नैनीताल बैंक के सर्वर में घुसपैठ कर साढ़े 16.5 करोड़ रुपये पार कर लिए. यह राशि 89 खातों में ट्रांसफर की गई है.

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  भारत पेपर्स लिमिटेड द्वारा 200 करोड़ का बैंक फ्रॉड: कश्‍मीर से लेकर यूपी तक में ED की छापेमारी

  कंपनी के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि इसके निदेशकों ने कई बैंको के साथ लगभग 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार, फर्जी कागजात के जरिए बैंको से लिए लोन को कहीं और डायवर्ट किया गया है. 

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  "मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है": ट्रंप न्यूयॉर्क धोखाधड़ी मुकदमे में गवाही नहीं देंगे

  न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स द्वारा लाए गए सिविल मुकदमे और अगले साल के राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ गंभीर कानूनी कार्रवाइयों में से एक ने ट्रंप रियल एस्टेट साम्राज्य को खतरे में डाल दिया है.

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  सीबीआई ने ₹75 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में निंबस ग्रुप के निदेशकों को किया नामित

  बैंक का आरोप है कि निंबस कम्युनिकेशंस ऋण राशि चुकाने में विफल रही. साथ ही उसने "बेईमानी और धोखाधड़ी से उक्त राशि को इंडिया इंफोलाइन के साथ अपनी ऋण देनदारी को चुकाने के लिए उपयोग किया."

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  खाली खाते में अचानक आ गए करोड़ों रुपये, देख चौंक उठा शख्स, गलती समझने में बैंक को लग गए घंटों

  सोचिए क्या हो जब आपके बैंक अकाउंट में अचानक से करोड़ों रुपये आ जाए. ऐसा ही कुछ हुआ एक शख्स के साथ, जिन्होंने जो किया उसके बाद वह दुनियाभर के लिए एक मिसाल बन गए.

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  बीते वित्त वर्ष में बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़े के मामले बढ़े, इसमें शामिल राशि आधी हुई : रिपोर्ट

  बैंकिंग क्षेत्र में धोखाधड़ी के मामले 2022-23 में बढ़कर 13,530 हो गए. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को इस बारे में आंकड़े जारी किए.

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  पद का फायदा उठाकर बैंक अधिकारी ने अपने खाते में ट्रांसफर किए 20 करोड़, फिर दिया इस्तीफा, गिरफ्तार

  आरबीएल बैंक की तरफ से दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा में शिकायत दी गई थी कि नागेंद्र कुमार जो नई दिल्ली बाराखंबा रोड की शाखा में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के पद पर तैनात हैं, उन्होंने धोखाधड़ी की है.

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  पूर्व बैंकर चंदा कोचर को CBI का गिरफ़्तार करना गैरकानूनी था : बॉम्बे हाईकोर्ट

  आईसीआईसीआई बैंक (ICICI Bank) लोन धोखाधड़ी मामले (Loan Fraud Case) में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और उनके पति दीपक कोचर (Deepak Kochhar) को बड़ी राहत मिली है.

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  Chanda Kochhar Arrest: लोन फ्रॉड केस में ICICI की पूर्व CEO चंदा कोचर और दीपक कोचर को CBI ने किया गिरफ्तार

  Ex-ICICI Bank CEO Chanda Kochhar Arrest: आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकोन समूह को 3,250 करोड़ रुपये का लोन दिया था. वीडियोकॉन ग्रुप ने इस लोन में से 86 फीसदी (करीब 2810 करोड़ रुपये) नहीं चुकाए. 2017 में इस लोन को एनपीए (नॉन परफॉर्मिंग असेट्स) में डाल दिया गया.

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  SIM Swapping के जरिए हो रहा फ्रॉड, मिनटों में खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट

  सिम कार्ड को बदलकर किए जाने वाले फ्रॉड को सिम कार्ड स्वैपिंग कहते हैं. इस फ्रॉड में अपराधी आपके मोबाइल के सिम कार्ड को अपने नकली सिम कार्ड से बदल देते हैं. इस काम के लिए वह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी से दूसरा सिम एक नंबर पर ही जारी करवा लेते हैं.

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  ATM से छेड़छाड़ कर बैंकों को लाखों का चूना लगाने वाले दो आरोपी गिरफ्तार

  एटीएम (ATM) से छेड़छाड़ कर लाखों का चूना लगाने वाले बदमाश राजस्थान (Rajasthan) के रहने वाले हैं. पुलिस ने आरोपियों के पास से 68 ATM कार्ड बरामद किये हैं. आरोपी राजस्थान से हवाई जहाज से मुंबई एटीएम फ्रॉड (ATM Fraud) करने के लिए आते थे.

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  इंस्टैंट लोन ऐप्स के चक्कर में न फंसें, इन टिप्स के साथ रखें अपना पैसा सेफ; SBI ने किया आगाह

  बैंक ने ट्वीट करते हुए कहा कि 'कृपया संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या बैंक या वित्तीय कंपनी के तौर पर अपनी पहचान देने वाले के साथ जानकारी शेयर करने से बचें'. साइबर अपराधों की रिपोर्ट - https://cybercrime.gov.in पर जाकर करें.

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  CBI ने बैंक घोटालों से जुड़े मामलों में दो अलग-अलग केस किया दर्ज, 10 स्थानों पर ली तलाशी

  केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने केनरा बैंक के साथ 55.24 करोड़ की धोखाधड़ी (Fraud) और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) के साथ 35.89 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में दो अलग-अलग केस दर्ज किया है.